证券代码：300192           证券简称：科斯伍德         公告编号：2020-078
债券代码：124010           债券简称：科斯定转




                 苏州科斯伍德油墨股份有限公司
             2020年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

    3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2020年11月18日（星期三）下午1:30。

    2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司一楼会议室。

    3、网络投票时间：2020年11月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年11月18日9:15-15:00。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长吴贤良先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况
    1、出席现场会议和网络投票的股东及代理人共17人，代表股份94,230,881
股，占上市公司总股份的31.7251%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份
93,574,681股，占上市公司总股份的31.5041%；通过网络投票的股东16人，代表
股份656,200股，占上市公司总股份的0.2209%。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东16人，代表股份656,200股，占上市公司总股份
的0.2209%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份
的0%；通过网络投票的股东16人，代表股份656,200股，占上市公司总股份的
0.2209%。

    2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。

    三、会议审议情况

    本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下
决议：

    1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
    同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    2、《关于拟变更公司经营范围及增加注册资本的议案》
    同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    10、《关于修订<公司章程>的议案》
    同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200股，占出席会议所有股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所许航律师、顾泽皓律师到会见证了本次股东大会，
并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召
集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

    五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的2020年第二次临时股东大会决议

    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》



    特此公告。




                                         苏州科斯伍德油墨股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二〇年十一月十八日