证券代码：300192          证券简称：科德教育     公告编号：2021-045
债券代码：124010          债券简称：科斯定转



              苏州科德教育科技股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月27日召开
2020年年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董事同意
豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场和远程视频的方式召开了公司第五
届董事会第一次会议。本次董事会由吴贤良先生主持，会议应出席董事9名，实
际出席董事9名。至表决截止时间2021年5月27日下午4:00,共有9名董事以现场结
合通讯（视频）表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。经与会董
事充分讨论, 审议通过了如下议案:
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意选举吴贤良先
生为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果: 同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意选举马良铭先
生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果: 同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
    3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公
司具体实际情况，公司第五董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会两个专门
委员会，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    董事会审计委员会委员：周中胜、徐星美、陈建，主任委员：周中胜
    董事会薪酬与考核委员会委员：周中胜、徐宏斌、张峰，主任委员：周中胜
    表决结果: 同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任吴贤良先
生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。（简历详见附件）
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果: 同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，
公司董事会同意聘任张峰先生、肖学俊先生为公司副总经理，任期三年，任期自
本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果: 同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，
公司董事会同意聘任张峰先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会
决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    张峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已
经深圳证券交易所审核无异议。
    董事会秘书联系方式如下：
    联系电话：0512-65370257
    联系传真：0512-65374760
    电子邮箱： szkinks@szkinks.com
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果: 同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
    7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据公司总经理提名，同意聘任刘全先生为公司财务总监，任期三年，任期
自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果: 同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，
公司董事会同意聘任王慧女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事
会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    王慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    证券事务代表联系方式如下：
    联系电话：0512-65370257
    联系传真：0512-65374760
    电子邮箱： szkinks@szkinks.com
    表决结果: 同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。



                                          苏州科德教育科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                 二〇二一年五月二十七日
附件：个人简历
    1、吴贤良，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管
理硕士；2003 年 1 月至今，任公司董事长兼总经理。2020 年 3 月至今，任陕西
龙门教育科技有限公司董事长、董事。
    截至本公告披露日，吴贤良先生持有公司股份 93,574,681 股，占公司总股
本的 31.50%，为公司的董事长、控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政
法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上
市公司职责的能力。
    2、马良铭，男，1968 年 5 月出生，新加坡国籍，1989 年毕业于陕西省外国
语师范专科学校。1989 年 7 月至 1993 年 7 月，就职于陕西省山阳县石佛中学，
任教师；1993 年 9 月至 1998 年 6 月，就职于香港王氏仁森机构，任总裁助理；
1998 年 7 月至 2003 年 2 月,自由职业者，从事中学英语培训工作；2003 年 3 月
至 2008 年 2 月，就职于西安龙门补习学校，任学校董事长兼法定代表人；2008
年 2 月至今，就职于西安龙门补习培训中心，任学校董事长；2006 年 6 月至 2009
年 3 月，就职于陕西龙门教育科技有限公司，任执行董事兼总经理；2010 年至
今，创办 Singina Holdings Pte Ltd(新加坡新华控股公司)，任董事； 2018
年 1 月至今，就职于陕西龙门教育科技有限公司，任副董事长、董事。
    截至本公告披露日，马良铭先生持有公司股份16,140,083股，占公司总股本
的5.43%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司职责的能力。
    3、张峰，男，1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；
历任苏州工业园区五角星礼仪展示有限公司总经理助理、苏州市顺意牛翔食品有
限公司销售经理；2007年4月起担任本公司总经理助理；2008年1月至今担任公司
董事会秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

    截至本公告披露日，张峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合
有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资
格，具备履行上市公司职责的能力。
    4、肖学俊，男，1957年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历；历任苏州染料厂副厂长、东吴染料总工程师。2009年07月至今担任公司副总
经理。肖学俊为本公司“用于染整毛类蚕丝纺织品的阳离子染料”、“毛用阳离
子染料的染色方法”及“一种高降解率的胶印油墨”这三项专利的发明人，主持
颜料技术的研发工作。现任本公司董事、副总经理。

    截至本公告披露日，肖学俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有
被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职
资格，具备履行上市公司职责的能力。
    5、陈建，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年12月出生，在职本科；
曾担任苏州联合化工有限公司质检科副科长；2003年2月至今担任公司技术研发
部部长。现任本公司董事、技术研发部经理。

    截至本公告披露日，陈建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合
有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资
格，具备履行上市公司职责的能力。
    6、周中胜，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，厦门大学会计学博士，中国社会科学院财政与贸易经济研究所金融学博士
后。2007 年 8 月至今，历任苏州大学东吴商学院会计系讲师、副教授、教授、
系主任。现任苏州大学东吴商学院会计系主任、教授、博士生导师，中国注册会
计师（非执业），中国会计学会资深会员，香港浸会大学访问学者，财政部会计
学术领军（后备）人才，江苏省青蓝工程中青年学术带头人，兼任政府审计研究
中心特约研究员、江苏省会计协同创新中心副主任、江苏省会计学会副秘书长、
江苏省财政厅内控咨询专家、江苏省科技厅项目评审专家。

    截至本公告披露日，周中胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有
被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职
资格，具备履行上市公司职责的能力。
    7、徐星美，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，毕业于南京大学商学院，获管理学博士学位。2011 年 8 月至今就职于中
国人民大学国际学院，现任会计学副教授。

    截至本公告披露日，徐星美女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有
被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职
资格，具备履行上市公司职责的能力。
    8、徐宏斌，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大
学电子工程系本科，复旦大学 MBA,通过注册会计师考试。徐宏斌先生于 1999 年
加入无锡和晶科技股份有限公司，历任财务总监、董事会秘书及副总经理；现任
无锡和晶科技股份有限公司副董事长兼总经理，无锡智聪科技合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人。

    截至本公告披露日，徐宏斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有
被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职
资格，具备履行上市公司职责的能力。
       9、刘全，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。2014 年 4 月至 2017 年 8 月，任苏州禾盛新型材料股份有限公司财务经理；
2017 年 9 月至 2019 年 8 月，任公司财务经理。2019 年 8 月至今，任公司财务总
监。

       截至本公告披露日，刘全先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合
有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资
格，具备履行上市公司职责的能力。
       10、王慧，女，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生。曾任职苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司任投资经理，王慧女士于 2016
年 3 月加入本公司，现任公司证券事务代表，拥有深圳证券交易所董事会秘书资
格证书。

       截至本公告披露日，王慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合
有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资
格，具备履行上市公司职责的能力。