证券代码：300192            证券简称：科德教育     公告编号：2021-066
债券代码：124010            债券简称：科斯定转



                 苏州科德教育科技股份有限公司
            2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2021年8月4日（星期三）下午1:30

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021年8月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月4日9:15-15:00期间的任
意时间。

    2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司会议室

    3、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：吴贤良先生

    6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    7、会议出席情况

    （1）本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东
和股东代表 共64人，代表公司股份数为 98,199,581 股，占公司股份总数的
33.0612%。

    （2）现场会议股东出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共1
人，代表公司股份数为93,574,681股，占公司股份总数的31.5041%。

    （3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
网络投票的股东共63人，代表股份4,624,900股，占公司股份总数的1.5571%。

    （4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共
63人，代表股份4,624,900股，占公司股份总数的1.5571%。其中现场出席0人，
代表股份0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票63人，代表股份4,624,900
股，占公司股份总数的1.5571%。

    （5）公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会
议。

       二、会议审议情况

    本次股东大会审议议案涉及关联事项，关联股东马良铭、董兵、马良彩和方
锐铭回避表决。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案
进行了表决：
       1、审议通过《关于豁免利润补偿责任人2020年度未实现业绩承诺补偿义务
的议案》
    总表决情况：同意96,424,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.1926%；反对1,774,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.8074%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意2,850,000股，占出席会议中小股东所持股份
的61.6230%；反对1,774,900股，占出席会议中小股东所持股份的38.3770%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2、审议通过《关于公司重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试报
告的议案》
    总表决情况：同意96,894,081股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.6706%；反对1,224,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2470%；弃权81,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%。
    其中，中小股东表决情况：同意3,319,400股，占出席会议中小股东所持股份
的71.7724%；反对1,224,500股，占出席会议中小股东所持股份的26.4762%；弃权
81,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7514%。
    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所许航律师、顾泽皓律师到会见证了本次股东大会，
并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召
集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

    四、备查文件
    1、2021年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于苏州科德教育科技股份有限公司2021年度
第一次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                           苏州科德教育科技股份有限公司
                                                       董事会

                                                 二〇二一年八月四日