证券代码：300192           证券简称：科德教育      公告编号：2021-099



               苏州科德教育科技股份有限公司
   关于召开2021年度第四次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次临时会议决定于2021年12月17日召开2021年度第四次临时股东大会，本次
股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将股东大会的有
关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021年度第四次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021年12月17日（星期五）下午1:30；

    （2）网络投票时间：2021年12月17日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2021年12月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021
年12月17日9:15-15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会
议；

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的平台，
公司股东可以在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   6、股权登记日：2021年12月13日（星期一）

   7、会议出席对象：

   （1）截至股权登记日2021年12月13日（星期一）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8、现场会议地点：

   苏州科德教育科技股份有限公司会议室（地址：江苏省苏州市相城区黄
埭镇春申路989号）

   二、会议审议事项

   1、审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

   上述提案已经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过，具体内容详
见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   议案1中补选独立董事一名，会议表决采取非累积投票的方式选举。独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
    根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投
资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东）表决单独计票。

       三、提案编码

                                                                   备注
提案
                              提案名称                         该列打勾的栏
编码
                                                                 目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累积投票提案
1.00     审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》               √

    四、会议登记事项

       1、登记时间：2021年12月16日，上午9:00:00-11:30，下午14:00-17:00；

       2、登记地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 公司证券部；

       3、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。

       全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。

       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

       （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；

       （3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股
东登记表》（附件一），以便登记确认。信函、传真或邮件请在2021年12月16
日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：苏州市相城区黄埭镇春申路
989号 苏州科德教育科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字
样）。不接受电话登记。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程（附件三）。

    六、其他事项

    1、股东大会联系方式

    联系电话：0512-65370257

    联系传真：0512-65374760

    电子邮箱： szkinks@szkinks.com

    联系人：张峰、王慧

    联系地址：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 苏州科德教育科技股份有
限公司证券部

    邮政编码：215152

    2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。




    特此公告。



                                        苏州科德教育科技股份有限公司
                                                    董事会

                                           二〇二一年十一月二十五日
附件一：

                           股东登记表

    截止2021年12月13日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有苏州科德

教育科技股份有限公司股票，现登记参加公司2021年度第四次临时股东大会。



姓名（或名称）：                    联系电话：

证件号码：                          股东账户号：

持有股数：                          日期：         年   月   日
附件二：

                                授权委托书
苏州科德教育科技股份有限公司：

       兹委托              女士/先生代表本人/本公司出席苏州科德教育科技股

份有限公司2021年度第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示

对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的

相关文件。本授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

束之时止。委托人对受托人的指示如下：

                                                    备注          表决意见
                                                    该列
                                                    打勾
提案
                       提案名称                     的栏
编码                                                       同意 反对     弃权
                                                    目可
                                                    以投
                                                      票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
        审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的
1.00                                                 √
        议案》

    投票说明：
    1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作
具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进
行投票表决。
    2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

    委托人签名（盖章）：             营业执照／身份证号码：

    持股数量：                       股东账号：

    受委托人签名：                   身份证号码：

                                                     委托日期：    年   月 日
附件三：

                     参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
       1、投票代码：350192；
       2、投票简称：科德投票；
       3、填报表决意见：
   本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 17 日，9:15-15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平
台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。