证券代码：300193            证券简称：佳士科技          公告编号：2019-006



                    深圳市佳士科技股份有限公司

               第三届监事会第十九次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议于 2019 年 1 月 14 日上午 9 时以现场表决的方式召开，会议通知已于 2019
年 1 月 9 日以邮件形式送达全体监事。会议由监事会主席唐艳女士主持，应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。本次会议经有效表
决，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。
    公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，监事会提名张志英先生和罗怀花女士为公司
第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成公司第四届监事会。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
    1、提名张志英先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、提名罗怀花女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。




             深圳市佳士科技股份有限公司

                             监   事   会

                       2019 年 1 月 14 日