佳士科技：第四届董事会第二次会议决议公告2019-03-16
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-022
深圳市佳士科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2019 年 3 月 14 日下午 15 时在深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606
会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 4 日以邮件形式送达
全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，全部监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议
经过有效表决，审议通过了如下议案：
1、2018 年度总经理工作报告
董事会审议了总经理潘磊先生递交的《2018 年度总经理工作报告》，认为
2018 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体
经营情况正常。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、2018 年度董事会工作报告
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2018 年度述职报告》并将在公司
2018 年度股东大会上进行述职。
《2018 年度董事会工作报告》和《独立董事 2018 年度述职报告》详见中国
证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
3、2018 年度财务决算报告
报告期内，公司合并报表实现营业总收入为 89,330.48 万元，较上年增长
10.76%；营业利润为 22,187.60 万元，较上年增长 33.88%；利润总额为 22,221.87
万元，较上年增长 33.80%；归属于上市公司股东的净利润为 19,078.24 万元，较
上年增长 32.70%；基本每股收益为 0.38 元，较上年增长 31.03%。董事会认为《2018
年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。
2018 年度财务报表及附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具了标准无保留意见的审计报告。《2018 年审计报告》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
4、2018 年度报告及摘要
《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
5、2018 年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润
183,433,729.91 元，按 10%计提法定盈余公积金 18,343,373.00 元，加上年初未分
配利润 528,556,070.24 元，减去 2017 年度分配利润 25,365,353.90 元，截止 2018
年 12 月 31 日母公司可供股东分配的未分配利润为 668,281,073.25 元。2018 年度
公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 190,782,362.94 元，截止 2018
年 12 月 31 日合并报表可供股东分配的未分配利润为 577,886,149.75 元。
为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的
资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，现拟定 2018 年度利润分配预案
如下：以 2018 年 12 月 31 日总股本扣除截至当日公司股票回购专用证券账户持
股数的股本 499,983,504 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计
派发现金股利 99,996,700.80 元，其余未分配利润结转下年。
在本利润分配方案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期
间，如公司股票回购专用证券账户持股数发生变化，公司将按照“分配比例不变”
的原则，对分红总金额进行调整。
公司董事会认为，上述分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定，符
合公司实际发展情况。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会
创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
6、2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金存放与使用
情况鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，
公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、2018 年度内部控制评价报告
公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
《2018 年度内部控制评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项说明》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了审
核意见。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、关于高级管理人员 2018 年度薪酬、2019 年度薪酬方案的议案
高级管理人员 2018 年度薪酬、2019 年度薪酬方案依据公司盈利水平及各高
管人员的分工及履行职务情况确定。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、关于董事 2018 年度薪酬、2019 年度薪酬方案的议案
在公司担任职务的董事薪酬由公司支付，薪酬水平根据公司盈利情况确定，
独立董事津贴为 8 万元/年/人。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
11、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
为提高募集资金使用效率，满足公司流动资金的需要，董事会同意公司使用
剩余超募资金 5,608.56 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久
补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。本次使用剩余超募资金
永久补充流动资金后，公司募集资金已全部使用完毕，公司将注销募集资金专用
账户。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，
保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。《关于使用剩余
超募资金永久补充流动资金的公告》及相关文件详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
12、关于向银行申请综合授信额度的议案
根据公司业务发展的需要，公司（含并表子公司）每个会计年度拟向银行申
请综合授信额度不超过 30,000 万元，该额度内的融资借款主要用于公司（含并
表子公司）主营业务的扩张和补充生产经营所需的流动资金，该授信额度每个会
计年度可以滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
日止。
董事会授权总经理及财务总监在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信
额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、关于续聘 2019 年度审计机构的议案
公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构，审计费用为人民币 50 万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
14、关于会计政策变更的议案
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部会计准则的修订要求而进
行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15、关于召开 2018 年度股东大会的议案
公司定于 2019 年 4 月 11 日（星期四）下午 15 时在南山区桃园路田厦国际
中心 A 栋 1606 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东
大会。
《关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 16 日
