证券代码：300193           证券简称：佳士科技          公告编号：2022-039


                   深圳市佳士科技股份有限公司

                第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2022 年 8 月 18 日（星期四）14:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于
2022 年 8 月 8 日以邮件形式送达全体监事。会议由监事会主席张志英先生主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。


    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
    1、《2022 年半年度报告》及其摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予股份授予价格的议案
    监事会认为公司董事会本次对 2020 年限制性股票激励计划授予股份授予价
格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励
计划（草案）》的有关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意
公司对 2020 年限制性股票激励计划授予股份授予价格进行调整。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第二个归属期归属条件
成就的议案
    经核查，监事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第二个
归属期的归属条件已经成就，本次归属事宜符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法
律、行政法规、规范性文件以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，本次符合归属条件的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为
186 名激励对象办理 4,353,063 股限制性股票归属事宜。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
    监事会认为公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》
和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会审议该议案
的程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损
害公司和中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次作废部分已授予尚未
归属的限制性股票。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、 备查文件
    1、第五届监事会第三次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                              深圳市佳士科技股份有限公司
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                                                        2022 年 8 月 19 日