证券代码：300193             证券简称：佳士科技       公告编号：2023-007


                   深圳市佳士科技股份有限公司

                第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2023 年 3 月 30 日（星期四）16:00 在深圳市坪山区佳士工业园会议室以现
场表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 17 日以邮件形式送达全体监事。
会议由监事会主席张志英先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。


    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
    1、2022 年度监事会工作报告
    《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、2022 年度财务决算报告
    经审核，监事会认为公司编制的《2022 年度财务决算报告》真实可靠，在
所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、2022 年度报告及摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    4、2022 年度利润分配预案
    经审核，监事会认为董事会拟定的《2022 年度利润分配预案》符合公司实
际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    5、内部控制评价报告
    经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营
管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
    经审核，监事会认为 2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用
的情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    经审核，监事会认为使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效
率，增加公司收益，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度为不超过人
民币 160,000.00 万元，现金管理额度有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过
之日起至公司 2023 年度股东大会召开日止。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    8、关于向银行申请综合授信额度的议案
    经审核，监事会认为公司向银行申请综合授信额度有利于公司主营业务的扩
张和补充生产经营所需的流动资金，同意公司（含并表子公司）向银行申请综合
授信额度不超过人民币 76,000.00 万元，授信额度自公司本次董事会审议通过之
日起一年内有效。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、关于续聘 2023 年度审计机构的议案
    经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    三、 备查文件
    1、第五届监事会第五次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


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                                                        2023 年 3 月 31 日