福安药业：第三届董事会第二十五次会议决议公告2018-12-04
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-114
福安药业（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
（现场表决与通讯表决相结合方式）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2018 年 12 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。
应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中现场表决董事 4 人，通讯表决董事 5 人。
会议通知已于 2018 年 11 月 23 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真
审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名汪天祥、蒋晨、黄涛、
汤沁、汪伟、余雪松 6 人为第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大
会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事
就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
经与会董事审议，表决情况如下：
（1）提名汪天祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（2）提名蒋晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（3）提名黄涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（4）提名汤沁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（5）提名汪伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（6）提名余雪松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。
非独立董事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披
露网站上的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名黎明、朱姝、熊文说 3
人为第四届董事会独立董事候选人。
表决情况：
（1）提名黎明先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（2）提名朱姝女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（3）提名熊文说女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股
东大会审议。独立董事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息
披露网站上的《关于董事会换届选举的公告》。
三、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
同意为子公司庆余堂向兴业银行重庆分行申请银行融资授信 1 亿元提供担
保，控股股东汪天祥提供连带责任担保，详细情况请见与本公告同时刊登在中国
证监会指定信息披露网站上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
关联董事汪天祥对本议案的表决进行了回避
四、审议通过《关于公司股东豁免履行部分承诺事项的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于
公司股东豁免履行部分承诺事项的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
同意于2018年12月21日召开2018年第四次临时股东大会对相关议案进行
审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月三日
