证券代码：300194            证券简称：福安药业          公告编号：2019-013


                   福安药业（集团）股份有限公司

                 第四届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第二次
会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议通知已于 2019 年 3 月 18 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

    会议由监事会主席张涛先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过
了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    《2018 年度监事会工作报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披
露网站。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为，公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年
的财务状况和经营成果。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》

    公司《2018 年度经审计报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披
露网站。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2018 年年度报告全文>及其摘要的议案》

    公司监事会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编
制的《2018 年年度报告全文》及摘要进行了审核，并提出如下的书面审核意见：

    经审核，监事会认为公司《2018 年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，监事会发表如下核查意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司
生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管
理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于计提商誉减值的议案》

    监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公
司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允
反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计
提商誉减值准备。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》

   监事会认为：2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2018 年度利
润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资
金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
管理制度》的规定，公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的实际使
用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    监事会认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会
批准的证券、期货业务审计资格、具有丰富的业务经历和良好的执业水平。经独
立董事事前认可，监事会同意聘请北京永拓会计师事务（特殊普通合伙）为公司
2019年度审计机构，聘期一年。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司依据财政部的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，
也不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：本次投资计划不影响公司其他投资计划正常进行，不存在变相
改变资金用途情形，不会损害公司中小股东利益，有助于提高资金的合理使用和
公司收益，同意公司实施上述现金管理计划。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




  特此公告。

                                        福安药业（集团）股份有限公司
                                                  监事会
                                           二〇一九年三月二十八日