福安药业（集团）股份有限公司                         2018 年度独立董事述职报告




                     福安药业（集团）股份有限公司
                       独立董事 2018 年度述职报告

                               独立董事：熊文说

各位股东及股东代表：

     本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，
在 2018 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、等法律、法规以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席
相关会议，对各项议案进行认真审议，现就本人 2018 年度履行独立董事职责情
况汇报如下：

一、2018 年度出席公司董事会和股东大会会议情况

     2018 年 12 月 21 日，本人当选公司独立董事。通过现场参加方式共参加 1
次董事会，列席公司召开的 1 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的
情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议,审慎行使表决权并通过各种形
式了解公司的动态，切实维护中小股东的合法权益不受损害。

     本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均
履行了相关审批程序。2018 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。

二、2018 年度发表独立董事意见情况

     2018 年度任期内本人就 2018 年 12 月 21 日召开的公司第四届董事会第一
次会议关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

三、2018 年度任职专业委员会履职情况

     本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工
作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪
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酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履
行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、2018 年度对公司进行现场调查的情况

     2018年度，本人同其他两位独立董事对公司进行了现场调查，了解企业的
生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并与公司其他董事、高级管理
人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司
的运行动态。

五、2018 年度在保护投资者权益方面所做的工作

     本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是加强对涉及到规范公司法人
治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，提
高履职能力，以促进公司进一步规范运作，切实保护投资者相关权益。

六、其他工作情况

     （一）、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
     （二）、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；



      特此报告


                                           独立董事：熊文说
                                            2019 年 3 月 28 日