证券代码：300194            证券简称：福安药业            公告编号：2021-016


                       福安药业（集团）股份有限公司
                    关于2020年度利润分配预案的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

     误导性陈述或者重大遗漏。


    福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开的第
四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于<2020 年度利润
分配预案>的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案

    经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东
的净利润为 209,369,531.45 元，母公司实现的净利润为 92,779,762.91 元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司按照 2020 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
9,277,976.29 元。

    截至 2020 年末，公司合并口径可供分配利润为 633,746,449.1 元，母公司可供分配利
润为 119,227,138.65。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2020 年度可
供股东分配的利润为 119,227,138.65 元。

    公司拟定的 2020 年利润分配预案如下：

    以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,189,712,382 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 59,485,619.10 元（含税）。剩余
未分配利润结转以后年度分配。

    董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。

   二、履行的审议程序

   1、2021 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于<2020 年度
利润分配预案>的议案》，同意公司拟定的 2020 年度利润分配预案。董事会认为：根据中国
证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分
配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司未
来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。：

   2、2021 年 3 月 30 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于<2020 年度
利润分配预案>的议案》，同意公司拟定的 2020 年度利润分配预案。监事会认为：公司的
2020 年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，
符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情
况。

   3、独立董事对公司 2020 年度利润分配预案发表了同意意见，独立董事认为：2020 年
度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，
不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表
决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意公司 2020 年度
利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   4、2020 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十九次会议决议

    2、第四届监事会第十六次会议决议

    3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                                    福安药业（集团）股份有限公司

                                                              董事会

                                                        二〇二一年三月三十日