证券代码：300194             证券简称：福安药业       公告编号：2021-027

                 福安药业（集团）股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。


              （现场表决和通讯表决相结合方式）
    福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于2021年4月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。其
中应到董事8名，实到董事8名。其中现场表决方式参加会议7人，通讯表决方式
参加会议1人。会议通知已于2021年4月18日以电话、传真、邮件等方式发出。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
    本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于<2021年第一季度报告全文>的议案》
    公司《2021 年第一季度报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披
露网站。《2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    公司董事会决定聘任汪天祥先生担任公司总经理，详细情况请见与本公告同
时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘任总经理的公告》。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                             福安药业（集团）股份有限公司
                                                       董事会
二〇二一年四月二十八日