证券代码：300194           证券简称：福安药业        公告编号：2023-018

                 福安药业（集团）股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告
               （现场表决和通讯表决相结合方式）
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记

   载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于2023年3月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
其中应到董事9名，实到董事9名。其中现场表决方式参加会议4人，通讯表决
方式参加会议5人。会议通知已于2023年3月20日以电话、传真、邮件等方式发
出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

    本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议
通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司失去控制且不纳入合并报表范围的议案》

  详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于子
公司失去控制且不纳入合并财务报表范围的公告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                           福安药业（集团）股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二三年三月三十日