东方华银律师事务所
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                        关于福安药业（集团）股份有限公司
                                     2022 年年度股东大会
                                             之
                                          法律意见书


        致：福安药业（集团）股份有限公司


               上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受福安药业（集团）股份
        有限公司（以下简称“公司”或“福安药业”）委托，就公司召开 2022 年年度
        股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
        《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、法规和其他
        规范性文件以及《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
        程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
               为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资
        料，包括但不限于公司召开 2022 年年度股东大会的通知、公司 2022 年年度股东
        大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的
        陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件
均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
    本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
法律法规的理解发表法律意见。
    本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向
社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
    本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


    一、本次股东大会召集、召开的程序
    2023 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第十次会议作出决议，决定召开 2022
年年度股东大会。公司已于 2023 年 3 月 31 日将本次股东大会的召开时间、地点
及 审 议 事 项 等 相 关 决 议 的 公 告 、 通 知 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会
的召开日期已达 15 日。
    鉴于公司近年来的持续发展变化，以及广大投资者对公司在重庆长寿区原料
药生产基地建设情况的密切关注程度，为便于投资者现场了解相关子公司生产运
营及项目建设的具体情况，公司决定将 2022 年年度股东大会的召开地点由“重
庆市渝北区黄杨路 2 号公司会议室”变更为“重庆市长寿区化南一路 1 号福安药
业集团重庆博圣制药有限公司会议室”。公司已于 2023 年 4 月 14 日将《福安药
业（集团）股份有限公司关于变更 2022 年年度股东大会召开地点的公告》刊载
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式，现场会议于 2023 年 4 月 25
日下午 14:30 在重庆市长寿区化南一路 1 号福安药业集团重庆博圣制药有限公司
会议室举行。网络投票时间为 2023 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 4 月
25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
    本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《大会规则》
及《公司章程》的规定。


    二、出席本次股东大会会议人员的资格
    根据公司提供的会议表决文件，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代
表 10 人，代表股份 295,456,332 股，占公司有表决权股份总数的 24.8343%；通
过网络投票的股东 9 人，代表股份 3,730,696 股，占公司有表决权股份总数的
0.3136%。
    上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代
理人合计 19 名，代表有表决权的公司股份数 299,187,028 股，占公司有表决权
股份总数的 25.1478%。其中通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者共计
13 名，代表的股份数 4,027,896 股，占公司有表决权股份总数的 0.3386%。
    以上股东均为股权登记日 2023 年 4 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
    公司董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    本所律师认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格均符合
《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定。


    三、本次股东大会审议的议案、表决程序及表决结果
    按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场投票表决和网络投票相结合的
方式，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
    该议案的表决结果为：
    同意 298,607,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8063%；反对
540,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1808%；弃权 38,600 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,448,496
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 85.6153%；
反对 540,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数
的 13.4264%；弃权 38,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表
决权股份总数的 0.9583%。
    2、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
    该议案的表决结果为：
    同意 298,607,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8063%；反对
540,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1808%；弃权 38,600 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,448,496
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 85.6153%；
反对 540,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数
的 13.4264%；弃权 38,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表
决权股份总数的 0.9583%。
    3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；
    该议案的表决结果为：
    同意 298,607,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8063%；反对
540,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1808%；弃权 38,600 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,448,496
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 85.6153%；
反对 540,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数
的 13.4264%；弃权 38,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表
决权股份总数的 0.9583%。
    4、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
    该议案的表决结果为：
    同意 298,997,528 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9367%；反对
150,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0504%；弃权 38,600 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,838,396
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 95.2953%；
反对 150,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数
的 3.7464%；弃权 38,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表
决权股份总数的 0.9583%。
    5、审议通过了《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》；
    该议案的表决结果为：
    同意 298,997,528 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9367%；反对
150,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0504%；弃权 38,600 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,838,396
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 95.2953%；
反对 150,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数
的 3.7464%；弃权 38,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表
决权股份总数的 0.9583%。
    6、审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》；
    该议案的表决结果为：
    同意 299,035,828 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9495%；反对
150,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0504%；弃权 300 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,876,696
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 96.2462%；
反对 150,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数
的 3.7464%；弃权 300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权
股份总数的 0.0074%。
    7、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
    该议案的表决结果为：
    同意 298,997,828 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9368%；反对
150,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0504%；弃权 38,300 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0128%。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,838,696
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 95.3028%；
反对 150,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数
的 3.7464%；弃权 38,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表
决权股份总数的 0.9509%。
    公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场及网络投票进行了计票和
监票。
    本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决
程序符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议
合法有效。


    四、关于股东大会提出临时议案的情形
    经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。


    五、结论意见
    综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《大会规则》及《公司
章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。