证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2022-036
福安药业（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 4 月 25 日上午上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 25 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市长寿区化南一路一号福安药业集团重庆博圣
制药有限公司会议室
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汪天祥先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 19 人，代表股份数
299,187,028 股，占公司有表决权股份总数的 25.1478%。其中，出席现场会议
的股东及股东代表 10 人，代表股份数 295,456,332 股，占公司有表决权股份
总数 24.8343%；通过网络投票的出席本次股东大会的股东共 9 人，代表股份
数 3,730,696 股，占公司有表决权股份总数的 0.3136%。
出席本次会议的单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东 13 人，代表
股份数 4,027,896 股，占公司有表决权股份总数的 0.3386%。
2、公司董事、监事以现场或通讯方式出席会议，独立董事陈耿因工作原因
未出席股东大会。公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等以现场或通讯方式
列席会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过
了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》，并听取公司
独立董事做述职报告。
表决情况：同意 298,607,628 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 99.8063%；反对 540,800 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1808%；弃权 38,600 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数
的 0.0129%。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,448,496
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.6153%；反对 540,800
股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.4264%；弃权
38,600 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9583%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 298,607,628 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 99.8063%；反对 540,800 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1808%；弃权 38,600 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数
的 0.0129%。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,448,496
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.6153%；反对 540,800
股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.4264%；弃权
38,600 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9583%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 298,607,628 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 99.8063%；反对 540,800 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1808%；弃权 38,600 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数
的 0.0129%。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,448,496
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.6153%；反对 540,800
股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.4264%；弃权
38,600 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9583%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度报告全文>及其摘要的议案》
表决情况：同意 298,997,528 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9367%；反对 150,900 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0504%；弃权 38,600 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数
的 0.0129%。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,838,396
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.2953%；反对 150,900
股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.7464%；弃权
38,600 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9583%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
表决情况：同意 298,997,528 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9367%；反对 150,900 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0504%；弃权 38,600 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数
的 0.0129%。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,838,396
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.2953%；反对 150,900
股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.7464%；弃权
38,600 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9583%。
表决结果：通过。
(六)审议通过《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》
公司 2022 年度利润分配方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本
1,189,712,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币
（含税），共计派发现金股利 59,485,619.10 元（含税）。不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决情况：同意 299,035,828 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9495%；反对 150,900 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0504%；弃权 300 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,876,696
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.2426%；反对 150,900
股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.7464%；弃权
300 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0074%。
表决结果：通过。
(七)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，聘期一年。
表决情况：同意 298,997,828 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9368%；反对 150,900 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0504%；弃权 38,300 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数
的 0.0128%。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,838,696
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.2953%；反对 150,900
股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.7464%；弃权
38,300 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9509%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄夕晖、闵鹏律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会的表决方式、表决程序等事宜
均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及
《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）福安药业（集团）股份有限公司 2022 年度股东大会决议。
（二）上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公
司 2022 年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日
