证券代码：300194            证券简称：福安药业          公告编号：2023-037




                 福安药业（集团）股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告
               （现场表决和通讯表决相结合方式）


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 6 名，
通讯表决方式参加会议董事 3 名。会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以电话、传
真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司
章程的规定。

    本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了相关议案，并作出如下决议：


一、 审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

    董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。《2023年第一季度报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披
露网站。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

    同意为全资子公司庆余堂、博圣制药向商业银行申请授信额度合计 13000
万元提供担保。具体内容请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网
站上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。



                                         福安药业（集团）股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇二三年四月二十五日