天津长荣科技集团股份有限公司董事会
      关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
                  提交法律文件的有效性的说明

    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）拟通过境
外全资子公司以每股 2.68 欧元的价格现金认购德国证券交易所上市公司
Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”，以下
简称“海德堡”）增发的股票 25,743,777 股，价款合计为 6,899.33 万欧元（以下
简称“本次交易”）。本次交易完成后，长荣股份全资子公司将成为海德堡第一大
股东，持有海德堡 8.46%的股份。

    公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件
的有效性进行了认真审核，并说明如下：

    关于本次交易，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关
于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《天津长荣科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、
合法、有效；公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次提交的法律文件合法有效。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）




                                         天津长荣科技集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2019 年 1 月 23 日