证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-032
天津长荣科技集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 3 月 12 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2019 年 3 月 11 日（星期一）-2019 年 3 月 12 日（星
期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 3 月 12 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 11 日 15：00 至 2019 年 3 月 12 日 15：
00 期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2019 年 3 月 5 日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人（户），共
代表有表决权股份数额为 157,249,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
433,483,630 股的 36.2756%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数
423,387,356 股的 37.1407%。其中，中小股东 0 人（户），共代表有表决权股份
数额为 0 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.0000%，
占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356 股的 0.0000%。（2）通
过网络投票方式参加本次会议的股东人 6 人（户），共代表有表决权股份数额为
16,275,600 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 3.7546%，
占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356 股的 3.8441%。其中，
中小股东 5 人（户），共代表有表决权股份数额为 300,600 股，所持有表决权股
份数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.0693%，占公司扣除已回购股份后发行
在外股份总数 423,387,356 股的 0.0710%。（3）合计出席本次股东大会的股东及
股东代表（包括代理人）8 人（户），共代表有表决权的股份数额为 173,524,600
股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 40.0303%，占公司
扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356 股的 40.9848%。其中，中小
股东 5 人（户），共代表有表决权的股份数额为 300,600 股，所持有表决权股份
数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.0693%，占公司扣除已回购股份后发行在
外股份总数 423,387,356 股的 0.0710%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
（一）审议并通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（二）审议并通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（三）逐项审议并通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》
3.01 审议并通过了《重组方式及标的资产》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
3.02 审议并通过了《本次交易作价及依据》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
3.03 审议并通过了《交易对价的支付方式及资金来源》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
3.04 审议并通过了《标的资产办理权属转移的合同义务》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
3.05 审议并通过了《公司与海德堡的战略合作》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
3.06 审议并通过了《过渡期损益安排》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
3.07 审议并通过了《违约责任》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
3.08 审议并通过了《决议有效期》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（四）审议并通过了《关于<天津长荣科技集团股份有限公司重大资产购买
报告书（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（五）审议并通过了《关于公司签署本次交易相关协议的议案》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（六）审议并通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（七）审议并通过了《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（八）审议并通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（九）审议并通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（十）审议并通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明的议案》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（十一）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全
部事宜的议案》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（十二）审议并通过了《关于估值机构的独立性、估计假设前提的合理性、
估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（十三）审议并通过了《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说
明的议案》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（十四）审议并通过了《关于本次重大资产重组相关的估值报告、差异鉴证
报告的议案》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（十五）审议并通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采
取填补措施的议案》
总表决情况：同意 173,486,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9778%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 262,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 87.1923%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 12.8077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 12 日
