证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-062
天津长荣科技集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2018 年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）-2019 年 5 月 21 日（星
期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 5 月 21 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 15：00 至 2019 年 5 月 21 日 15：
00 期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2019 年 5 月 14 日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）7 人（户），共
代表有表决权股份数额为 170,286,064 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
433,483,630 股 的 39.2832% ， 占 公 司 扣 除 库 存 股 后 发 行 在 外 股 份 总 数
423,387,356 股的 40.2199%。其中，中小股东 5 人（户），共代表有表决权股份
数额为 13,037,064 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的
3.0075%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 3.0792%。2）
通过网络投票方式参加本次会议的股东 4 人（户），共代表有表决权股份数额为
16,239,200 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 3.7462%，
占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 3.8355%。其中，中小
股东 3 人（户），共代表有表决权股份数额为 264,200 股，所持有表决权股份数
占公司股份总数 433,483,630 股的 0.0609%，占公司扣除库存股后发行在外股份
总数 423,387,356 股的 0.0624%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表
（包括代理人）11 人（户），共代表有表决权的股份数额为 186,525,264 股，所
持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 43.0294%，占公司扣除库
存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 44.0555%。其中，中小股东 8 人（户），
共代表有表决权的股份数额为 13,301,264 股，所持有表决权股份数占公司股份
总数 433,483,630 股的 3.0685%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数
423,387,356 股的 3.1416%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
（一）审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9729%；反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0128%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：同意 13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.6203%；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.1789%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2007%。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
总表决情况：同意 186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9729%；反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0128%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：同意 13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.6203%；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.1789%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2007%。
议案表决结果为通过。
（三）审议并通过了《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9729%；反对 50,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0271%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.6203%；反对 50,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.3797%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（四）审议并通过了《2018 年度审计报告》
总表决情况：同意 186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9729%；反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0128%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：同意 13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.6203%；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.1789%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2007%。
议案表决结果为通过。
（五）审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9729%；反对 50,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0271%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.6203%；反对 50,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.3797%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（六）审议并通过了《关于 2019 年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）的议案》
总表决情况：同意 186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9729%；反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0128%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：同意 13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.6203%；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.1789%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2007%。
议案表决结果为通过。
（七）审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
总表决情况：同意 186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9729%；反对 50,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0271%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.6203%；反对 50,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.3797%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（八）审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：同意 186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9729%；反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0128%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：同意 13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.6203%；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.1789%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2007%。
议案表决结果为通过。
（九）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9729%；反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0128%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：同意 13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.6203%；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.1789%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2007%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（十）审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9729%；反对 23,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0128%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：同意 13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.6203%；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.1789%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2007%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年年
度股东大会之法律意见书》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
