证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2020-109
天津长荣科技集团股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司2020年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年7月30日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2020年7月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年7月30日9:15-15:00期间的任意时
间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2020年7月23日
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2人（户），共
代表有表决权股份数额为126,471,648股，所持有表决权股份数占公司股份总数
433,483,630股的29.1756%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356
股的29.8714%。其中，中小股东1人（户），共代表有表决权股份数额为17,147,648
股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的3.9558%，占公司扣除
库存股后发行在外股份总数423,387,356股的4.0501%。（2）通过网络投票方式参
加本次会议的股东12人（户），共代表有表决权股份数额为56,459,500股，所持
有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的13.0246%，占公司扣除库存股
后发行在外股份总数423,387,356股的13.3352%。其中，中小股东5人（户），共
代表有表决权股份数额为541,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数
433,483,630股的0.1249%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356
股的0.1279%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）14
人（户），共代表有表决权的股份数额为182,931,148股，所持有表决权股份数占
公司股份总数433,483,630股的42.2002%，占公司扣除库存股后发行在外股份总
数423,387,356股的43.2066%。其中，中小股东6人（户），共代表有表决权的股
份数额为17,689,048股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的
4.0807%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的4.1780%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等出席本次
会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
（一）审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意182,922,148股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的99.9951%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意17,680,048股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的99.9491%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的0.0509%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份数的0.0000%。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表
决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）11人（户），共代
表有表决权的股份数额为18,167,148股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
4.1910%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的4.2909%。
其中，中小股东6人（户），共代表有表决权的股份数额为17,689,048股，所持有
表决权股份数占公司股份总数的4.0807%，占公司扣除已回购股份后发行在外股
份总数423,387,356股的4.1780%。
总表决情况：同意18,158,148股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的99.9505%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意17,680,048股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的99.9491%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的0.0509%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份数的0.0000%
议案表决结果为通过。
（三）审议并通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》
本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表
决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）11人（户），共代
表有表决权的股份数额为18,167,148股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
4.1910%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的4.2909%。
其中，中小股东6人（户），共代表有表决权的股份数额为17,689,048股，所持有
表决权股份数占公司股份总数的4.0807%，占公司扣除已回购股份后发行在外股
份总数423,387,356股的4.1780%。
总表决情况：同意18,158,148股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的99.9505%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意17,680,048股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的99.9491%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的0.0509%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份数的0.0000%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：苏峥、贾棣彦
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2020 年第
五次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 30 日
