证券代码:300195 证券简称:长荣股份 公告编号:2021-026 天津长荣科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次:公司 2021 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 4 月 6 日(星期二)下午 14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2021 年 4 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 6 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 5、表决方式: (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台,公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、现场会议召开地点:公司会议室 1 7、股权登记日:2021 年 3 月 30 日。 8、现场会议主持人:董事长李莉女士 9、(1)现场出席本次会议的股东及股东代表(包括代理人)2 人(户),共 代表有表决权股份数额为 99,140,648 股,所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 23.4161%,占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 419,675,256 股的 23.6232%。其中,中小股东 1 人(户),共代表有表决权股份 数额为 17,147,648 股,所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 4.0501% , 占 公 司 扣 除 已 回 购 股 份 后 发 行 在 外 股 份 总 数 419,675,256 股 的 4.0859%。(2)通过网络投票方式参加本次会议的股东 2 人(户),共代表有表决 权股份数额为 25,400 股,所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股 的 0.0060%,占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 419,675,256 股的 0.0061%。其中,中小股东 2 人(户),共代表有表决权股份数额为 25,400 股, 所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 0.0060%,占公司扣除已 回购股份后发行在外股份总数 419,675,256 股的 0.0061%。(3)合计出席本次股 东大会的股东及股东代表(包括代理人)4 人(户),共代表有表决权的股份数 额为 99,166,048 股,所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 23.4221%,占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 419,675,256 股的 23.6292%。其中,中小股东 3 人(户),共代表有表决权的股份数额为 17,173,048 股,所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 4.0561%,占公司扣 除已回购股份后发行在外股份总数 419,675,256 股的 4.0920%。 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等出席本次 会议。 10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下 议案: (一)审议并通过了《关于公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG 及其子 公司进行日常关联交易的议案》 本次交易为关联交易,参会的关联股东李莉回避表决,其余出席本次股东大 2 会的股东及股东代表(包括代理人)3 人(户),共代表有表决权的股份数额为 17,173,048 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 4.0561%,占公司扣除已 回购股份后发行在外股份总数 419,675,256 股的 4.0920%。其中,中小股东 3 人 (户),共代表有表决权的股份数额为 17,173,048 股,所持有表决权股份数占公 司 股 份 总 数 的 4.0561% , 占 公 司 扣 除 已 回 购 股 份 后 发 行 在 外 股 份 总 数 419,675,256 股的 4.0920%。 总表决情况:同意 17,167,448 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的 99.9674%;反对 5,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的 0.0326%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会所有股东所 持有效表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 17,167,448 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的 99.9674%;反对 5,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的 0.0326%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 议案表决结果为通过。 (二)审议并通过了《关于公司与天津长荣云印刷科技有限公司进行日常关 联交易的议案》 本次交易为关联交易,参会的关联股东李莉回避表决,其余出席本次股东大 会的股东及股东代表(包括代理人)3 人(户),共代表有表决权的股份数额为 17,173,048 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 4.0561%,占公司扣除已 回购股份后发行在外股份总数 419,675,256 股的 4.0920%。其中,中小股东 3 人 (户),共代表有表决权的股份数额为 17,173,048 股,所持有表决权股份数占公 司 股 份 总 数 的 4.0561% , 占 公 司 扣 除 已 回 购 股 份 后 发 行 在 外 股 份 总 数 419,675,256 股的 4.0920%。 总表决情况:同意 17,173,048 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会所有股东所持有 效表决权股份数的 0.0000%。 3 中小股东总表决情况:同意 17,173,048 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 议案表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2、律师姓名:靳庆军、贾棣彦 3、结论: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。 四、备查文件 1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》 2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2021 年第 一次临时股东大会之法律意见书》 特此公告。 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 6 日 4