长荣股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告2022-01-05
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-001
天津长荣科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日
召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 1 月 11 日（星期二）下午 14:00 召开公
司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议通知已于 2021 年 12 月 24 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过召开
2022 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通
过，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 11 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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6、股权登记日：2022 年 1 月 4 日。
7、出席对象：
（1）于 2022 年 1 月 4 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室。
二、会议审议事项
1.00 《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担
保的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会
议决议通过，程序合法、资料完备。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披露相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的
1.00 √
议案》
《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供
2.00 √
担保的议案》
2
《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用
3.00 √
有限公司提供担保的议案》
四、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2022 年 1 月 10 日 16:00 前送
达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市南开区南马路与南开二马路交叉
路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101（信封
请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2022 年 1 月 10 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
3、登记地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长
荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5、会议联系方式：
联系人姓名：江波、王广龙
电话号码：022—26986268
传真号码：022—26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科
技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101
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6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、临时提案请于会议召开前十天提交。
8 、 本 通 知 请见 中 国 证 监会 创 业 板指 定 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 05 日
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附件一：
股东参会登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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附件二：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集
团股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代
表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自
行投票。）
备注
该列
打钩
提案编
提案名称 的项
码 同意 反对 弃权
目可
以投
票
总议案
100 √
《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易
1.00 √
的议案》
《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提
2.00 √
供担保的议案》
《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利
3.00 √
用有限公司提供担保的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
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受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票相关事宜说明如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：350195
2.投票简称：长荣投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 11 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 1 月 11 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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