证券代码：300195         证券简称：长荣股份             公告编号：2022-023


                天津长荣科技集团股份有限公司
           第五届监事会第二十三次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
三次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2022 年 04 月 17 日以书面和电子
邮件形式发出会议通知，于 2022 年 04 月 27 日上午 11:00 在公司会议室召开。
会议由监事会主席蔡连成先生主持，采取现场和通讯方式召开，以现场表决和邮
寄投票方式行使表决权，其中蔡连成先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决
监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》
    监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》规定，认真
履行监事会职责，对公司运作进行有效监督，维护了公司及股东利益。详见公司
在巨潮资讯网披露的《2021 年度监事会工作报告》。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案需提交股东大会审议。
    二、审议并通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年年度报告》及《2021 年
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能
够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。详见公司在巨潮资讯网披露的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-026）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-025）。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案需提交股东大会审议。




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    三、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》
    监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。监事会同意上述报告。具体情况详见公司在巨潮资讯
网披露的《2021 年度财务决算报告》。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案需提交股东大会审议。
    四、审议并通过了《2021 年度审计报告》
    监事会认为《2021 年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务
状况和经营成果。监事会同意上述报告，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的
《2021 年度审计报告》。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案需提交股东大会审议。
    五、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配符合公司经营现状，
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损
害公司股东、特别是中小股东利益的情形。分红预案的具体情况详见公司在巨潮
资讯网披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》 公告编号：2022-027）。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案需提交股东大会审议。
    六、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    七、审议并通过了《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：董事会编制和审核《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况
的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2021 年度
募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规
定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。详见公司在
巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》


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（公告编号：2022-029）。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    八、审议并通过了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明》
    监事会认为，董事会编制和审核《2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2021
年度控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，也不
存在以前期间发生并延续到本报告期的占用公司资金的情形。详见公司在巨潮资
讯网披露的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项说明》，监事会同意上述文件。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    九、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下使用部分自有资金进行现金管
理，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于降
低公司财务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司使用
不超过 5 亿元人民币的自有资金进行现金管理。现金管理的具体情况详见公司在
巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-030）。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案需提交股东大会审议。
    十、审议并通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
    监事会认为：本次申请综合授信符合公司经营发展的实际需求。同时，本议
案符合相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。
我们同意本议案。本次授信的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向银
行等金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-031）。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案需提交股东大会审议。
    十一、审议并通过了《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行
日常关联交易的议案》


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    监事会认为：本议案中的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原
则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易
事项不会对公司独立性构成影响，本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》
的有关规定，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司与天津名轩投资有限公司
及其子公司进行日常关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。
    本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 票赞同，0 票
反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案需提交股东大会审议。
    十二、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    监事会认为公司及其下属子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金
在规定期限内开展金额不超过 5,000 万美元的外汇衍生品交易业务的事项符合
公司利益，符合相关规定，监事会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业
务，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公
告编号：2022-033）。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案需提交股东大会审议。
    十三、审议并通过了《2022 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年第一季度报告》（公
告编号：2022-026）。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。


备查文件

    1.《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》

     特此公告
                                           天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 04 月 28 日




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