证券代码：300195         证券简称：长荣股份             公告编号：2022-022


                天津长荣科技集团股份有限公司
           第五届董事会第二十五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议，由董事长李莉女士召集，于 2022 年 04 月 17 日以电子邮件和书面形
式发出会议通知，于 2022 年 04 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由
董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以现场表决和邮寄投票方式行
使表决权，其中独立董事苑泽明女士、杨金国先生、许文才先生以通讯方式参加
会议。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。
公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《2021 年度总裁工作报告》
    董事会审议了总裁李莉女士提交的《2021 年度总裁工作报告》，认为 2021
年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了
2021 年度的经营目标，维护了公司和股东的利益。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》
    审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。现任独立董事许文才、杨金国、
苑泽明及离任独立董事祁怀锦分别提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在
2021 年年度股东大会上进行述职，详见公司在巨潮资讯网分别披露的《独立董
事述职报告》及《2021 年度董事会工作报告》。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议并通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》


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    经董事会审议，我们一致认为公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报
告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，
报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司实际情况。
    监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年
年度报告》（公告编号：2022-026）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-025）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》
    董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果，详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年度财务决算
报告》。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议并通过了《2021 年度审计报告》
    公司 2021 年度会计报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的《审计报告》，详见公司在巨潮资讯网披露的《2021
年度审计报告》。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    鉴于公司 2021 年度可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为负值，不具备分红条件，董事会提出公司 2021 年度利润分配预案如
下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
分红预案的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2022-027）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交股东大会审议。




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    七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    董事会同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构，聘期一年。
    该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案进行事前认
可并发表了独立意见。续聘会计师事务所的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-028）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    八、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    公司依照相关法律法规要求对 2021 年度内部控制情况进行检查并编制了报
告。
    该报告已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该报告发表了独立
意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见公司在巨潮资讯网披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    九、审议并通过了《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》
    董事会编制了关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告，认为公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股
东利益等情形。
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，华泰联
合证券有限责任公司将对该报告发表专项核查意见。该议案已经董事会审计委员
会审议通过，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审
核意见。详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金 2021 年度存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    十、审议并通过了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明》
    董事会编制了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总




                                     3
表》，认为 2021 年度，控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司
资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到本报告期的占用公司资金的情形。
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况出具了专项说明，公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会发表了审核意见。详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    十一、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经董事会审议，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 5
亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效（单个理财产品的投资期限不超过 12 个月），期间可循环滚动使用。
    公司独立董事发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。现金管理
的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2022-030）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    十二、审议并通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
    经董事会审议，同意公司及控股子公司根据需要分次向银行等金融机构申请
综合授信，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，总额
控制在等值 33 亿元人民币以内，在上述额度内，资金可滚动使用。授权公司董
事长及其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。
    公司独立董事发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。本次授信
的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信
的公告》（公告编号：2022-031）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    十三、审议并通过了《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行
日常关联交易的议案》




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    董事会同意根据公司及子公司 2021 年度日常关联交易的实际情况，并结合
业务发展的需要，预计 2022 年与关联方天津名轩投资有限公司及其子公司发生
各类日常经营性关联交易合计不超过人民币 7,800.00 万元。
    公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了
审核意见，交易的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司与天津名轩
投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。
    本次交易为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同，
0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    十四、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    经董事会审议，同意公司及下属子公司开展金额不超过 5,000 万美元的外汇
衍生品交易业务，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，期间可循环滚动
使用。
    公司独立董事发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，外汇衍生
品交易业务的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易
业务的公告》（公告编号：2022-033）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    十五、审议并通过了《2022 年第一季度报告》
    经董事会审议，我们一致认为公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、
准确、完整地反映上市公司实际情况。
    监事会对该报告发表了审核意见。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的
《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-026）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    十六、审议并通过了《关于公司 2022 年度内部审计工作计划的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，
公司内审部拟定了 2022 年度内部审计工作计划，公司 2022 年度内部审计工作将




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按该工作计划执行。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    十七、审议并通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 05 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议第五届董事会
第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过的有关议案。有关股东
大会的通知具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2022-034）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    备查文件

    1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

    特此公告



                                           天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 04 月 28 日




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