长荣股份：关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关事项的提示性公告2022-05-16
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-036
天津长荣科技集团股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会
相关事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为配合天津市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东
及参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与
公司 2021 年年度股东大会并行使表决权。
股东如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东
或股东代理人应特别注意以下事项：
（1）请现场参会股东或股东代理人在 2022 年 05 月 19 日（星期四）16:00
前与公司证券投资部联系（具体联系方式详见通知内容），如实沟通登记现场参
会股东或股东代理人有无发热、呼吸道症状、个人近 14 日旅居史、近期是否接
触确诊或疑似病例、健康码、行程码是否为绿码、参会是否持 48 小时之内核酸
阴性证明等疫情防控重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的
《股东参会登记表》（附件一）；
（2）请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东大会会议全
程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地
点的防疫管控，现场参会股东或股东代理人抵达会场时，请配合工作人员安排
引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现
场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必
要的座位间隔，并请在会议全程佩戴口罩。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 27 日
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召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2021 年年度股
东大会的议案》，决定于 2022 年 05 月 20 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2021
年年度股东大会，本次会议通知已于 2022 年 04 月 28 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通
过，决定召开公司 2021 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 05 月 20 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 05 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 05 月 20 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 05 月 13 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）于 2022 年 05 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室。
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二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》 √
3.00 《2021 年度财务决算报告》 √
4.00 《2021 年度审计报告》 √
5.00 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 √
《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行
9.00 √
日常关联交易的议案》
10.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
11.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
（二）提案的披露情况
以上提案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次
会议决议通过，程序合法、资料完备。公司已在中国证监会指定的创业板信息披
露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披露相关公告。
（三）特别强调事项
1、上述提案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。
2、提案 9.00 为关联交易事项，独立董事对该事项发表了事前认可意见，详
见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。上述提案涉及的关联股东应
回避表决。
3、以上议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投
资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董
事、监事、高级管理人员）。
4、公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度独立董事述职报告，该事
项无需审议。
三、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2022 年 05 月 19 日 16:00 前
送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市南开区南马路与南开二马路交
叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101（信
封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2022 年 05 月 19 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
3、登记地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长
荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理现场签到登记手续。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮
件、书面信函或传真后与公司电话确认。
为配合天津市防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关工作，请现场参会股东
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或股东代理人务必于 2022 年 05 月 19 日（星期四）16:00 前与公司证券投资部
联系（具体联系方式请见通知内容），如实沟通登记现场参会股东或股东代理人
有无发热、呼吸道症状、个人近 14 日旅居史、近期是否接触确诊或疑似病例、
健康码、行程码是否为绿码、参会是否持 48 小时之内核酸阴性证明等疫情防控
重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《股东参会登记表》（附
件一）。请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息
申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护
准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在会议全程佩戴口罩。
未落实防疫要求的股东及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入
会议现场，敬请公司股东理解和支持。
5、会议联系方式：
联系人姓名：江波、王广龙
电话号码：022—26986268
传真号码：022—26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科
技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、临时提案请于会议召开前十天提交。
8、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》
3、深交所要求的其他文件。
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特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 05 月 16 日
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附件一：
股东参会登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
拟参会股东或 最近 14 天中
股东代表目前 高风险地区旅
所在地（省、市） 居史（有/无）
行程码和健康
疫苗接种（有/
码“双绿码”
无）
（有/无）
最近 14 天是否
是否持 48 小
从事过生鲜冷
时内核酸阴性
链物流和加工
证明（有/无）
工作
本人及/或本公司郑重承诺本登记表所登记信息（特别是防疫信息）的真实、
完整和准确性，并依法承担相应法律责任。如参会人在股东大会召开日前 14 日
出现“防疫信息登记”所列举的症状或情况，本人及/或本公司将及时告知上市
公司，并按照政府防疫安排指引要求采取相关防控措施。
承诺人（股东）：
年 月 日
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附件二：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集
团股份有限公司于 2022 年 05 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会，并代表本人
（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如
没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自
行投票。）
备注
该列
打钩
提案
提案名称 的项
编码 同意 反对 弃权
目可
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》 √
3.00 《2021 年度财务决算报告》 √
4.00 《2021 年度审计报告》 √
5.00 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
8
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 √
《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进
9.00 √
行日常关联交易的议案》
10.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
11.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数及股份性质：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：350195
2.投票简称：长荣投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 05 月 20 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 05 月 20 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 05 月 20 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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