证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-037
天津长荣科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2021 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 05 月 20 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 05 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 05 月 20 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
1
7、股权登记日：2022 年 05 月 13 日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人（户），共
代表有表决权股份数额为 95,042,300 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
423,387,356 股的 22.4481%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数
414,695,556 股的 22.9186%。其中，中小股东 1 人（户），共代表有表决权股份
数额为 13,049,300 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的
3.0821% ， 占 公 司 扣 除 已 回 购 股 份 后 发 行 在 外 股 份 总 数 414,695,556 股 的
3.1467%。
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 4 人（户），共代表有表决权股
份数额为 49,003,200 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股
的 11.5741%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的
11.8167%。其中，中小股东 3 人（户），共代表有表决权股份数额为 72,200 股，
所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 0.0171%，占公司扣除已
回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 0.0174%。
（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）6 人（户），
共代表有表决权的股份数额为 144,045,500 股，所持有表决权股份数占公司股份
总数 423,387,356 股的 34.0222%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数
414,695,556 股的 34.7352%。其中，中小股东 4 人（户），共代表有表决权的股
份数额为 13,121,500 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股
的 3.0992%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的
3.1641%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等出席本次会议。受新型冠状
病毒感染肺炎疫情的影响，律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
（一）审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》
2
总表决情况：同意 143,979,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9545%；反对 35,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0247%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0208%。
中小股东总表决情况：同意 13,055,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.5001%；反对 35,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.2713%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2286%。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
总表决情况：同意 143,979,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9545%；反对 35,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0247%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0208%。
中小股东总表决情况：同意 13,055,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.5001%；反对 35,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.2713%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2286%。
议案表决结果为通过。
（三）审议并通过了《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 143,979,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9545%；反对 35,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0247%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0208%。
中小股东总表决情况：同意 13,055,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.5001%；反对 35,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.2713%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2286%。
3
议案表决结果为通过。
（四）审议并通过了《2021 年度审计报告》
总表决情况：同意 143,979,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9545%；反对 35,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0247%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0208%。
中小股东总表决情况：同意 13,055,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.5001%；反对 35,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.2713%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2286%。
议案表决结果为通过。
（五）审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 143,979,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9545%；反对 65,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0455%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,055,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.5001%；反对 65,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.4999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（六）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 143,979,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9545%；反对 35,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0247%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0208%。
中小股东总表决情况：同意 13,055,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.5001%；反对 35,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
4
权股份数的 0.2713%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2286%。
议案表决结果为通过。
（七）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 143,979,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9545%；反对 65,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0455%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,055,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.5001%；反对 65,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.4999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（八）审议并通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
总表决情况：同意 143,979,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9545%；反对 65,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0455%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,055,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.5001%；反对 65,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.4999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（九）审议并通过了《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日
常关联交易的议案》
本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表
决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）4 人（户），共代
表有表决权的股份数额为 13,121,500 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 3.0992%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的
5
3.1641%。其中，中小股东 4 人（户），共代表有表决权的股份数额为 13,121,500
股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 3.0992%，占公司扣除已回购股份后
发行在外股份总数 414,695,556 股的 3.1641%。
总表决情况：同意 13,055,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.5001%；反对 65,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.4999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,055,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.5001%；反对 65,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.4999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（十）审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：同意 143,979,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9545%；反对 65,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0455%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,055,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.5001%；反对 65,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.4999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（十一）审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 143,979,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9545%；反对 35,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的 0.0247%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0208%。
中小股东总表决情况：同意 13,055,900 股，占出席会议中小股东所持有效
6
表决权股份数的 99.5001%；反对 35,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.2713%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2286%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：杜若英、翟玲玲
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2021 年年
度股东大会之法律意见书》
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 05 月 20 日
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