证券代码：300195           证券简称：长荣股份           公告编号：2022-038


                天津长荣科技集团股份有限公司
           第五届董事会第二十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议，由董事长李莉女士召集，于 2022 年 05 月 23 日以电子邮件形式发出
会议通知，于 2022 年 05 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李
莉女士主持，以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，实
际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    经与会董事审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司及全资子公司对控股子公司增资的议案》
    董事会同意公司及全资子公司长荣股份（香港）有限公司对控股子公司长荣
华鑫融资租赁有限公司增资。本次增资为同比例增资，其中公司对其增资 933.25
万美元，长荣香港增资 600.00 万美元，股东天津盛创投资有限公司增资 466.75
万美元，合计增资 2,000 万美元。公司及长荣香港均以自有资金出资。公司董事
会提请授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关文件。详
见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司对控股子公司增资的公告》
（公告编号：2022-040）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    监事会对此项议案进行了审核，本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 06 月 10 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议第五届
董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过的有关议案。有
关股东大会的通知具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第四次


                                     1
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    备查文件

    1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

    特此公告



                                           天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 05 月 26 日




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