证券代码：300195          证券简称：长荣股份            公告编号：2022-042


                   天津长荣科技集团股份有限公司
           第五届董事会第二十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

七次会议，由董事长李莉女士召集，于 2022 年 06 月 02 日以电子邮件形式发出

会议通知，于 2022 年 06 月 07 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李

莉女士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7

名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员

等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的有关规定。

    经与会董事审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于取消召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会决定取消原定于 2022 年 06 月 10 日（星期五）召开的 2022

年第四次临时股东大会。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于取消召开

2022 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-043）。

    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    备查文件

    《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

    特此公告



                                           天津长荣科技集团股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2022 年 06 月 07 日



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