长荣股份：关于取消召开2022年第四次临时股东大会的公告2022-06-07
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-043
天津长荣科技集团股份有限公司
关于取消召开 2022 年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 05 月 25
日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第四次临
时股东大会的议案》，定于 2022 年 06 月 10 日召开 2022 年第四次临时股东大会，
详见公司于 2022 年 05 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第四次临
时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。
公司于 2022 年 06 月 07 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于取消召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年
06 月 10 日召开的 2022 年第四次临时股东大会。具体情况如下：
一、取消召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 06 月 10 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 06 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 06 月 10 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
4、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、股权登记日：2022 年 06 月 01 日（星期三）。
6、会议地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室。
二、取消召开股东大会的审议事项
1
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司及全资子公司对控股子公司增资的议案》 √
三、取消召开股东大会的原因及后续安排
公司于 2022 年 05 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于公司及全资子公司对控股子公司增资的公告》，公司及全资子公司长荣股份（香
港）有限公司（以下简称“长荣香港”）拟对控股子公司长荣华鑫融资租赁有限
公司（以下简称“长荣华鑫”）增资。长荣华鑫为公司控股子公司，公司直接持
有长荣华鑫 46.665%的股权，并通过全资子公司长荣香港持有长荣华鑫 30%的股
权。根据业务发展需要，长荣华鑫拟将注册资金由 3,000 万元美金增加至 5,000
万元美金，由三名股东同比例增资。
近日，公司收到长荣华鑫通知，根据目前市场环境、政策环境及各方股东实
际情况，经综合考虑，决定暂不将增资事项提交股东大会审议。经第五届董事会
第二十七次会议审议通过，公司同意取消原定于 2022 年 06 月 10 日召开的 2022
年第四次临时股东大会。
本次股东大会的取消，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会对由此而给广大投资者
造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
四、备查文件
《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 06 月 07 日
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