证券代码：300195           证券简称：长荣股份        公告编号：2022-050


                天津长荣科技集团股份有限公司
           第五届董事会第二十九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次会议，由董事长李莉女士召集，于 2022 年 07 月 11 日以电子邮件形式发出
会议通知，于 2022 年 07 月 13 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李
莉女士主持，以举手表决方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，实际参与
表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司以自有资产抵押申请银行综合授信额度并由
子公司为公司提供担保的议案》
    董事会认为，公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币
50,000 万元的综合授信额度，有利于满足公司经营发展的需要，促进公司业务
的持续稳定发展。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规
范性文件的规定。
    公司资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力。此次提供担保
行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，
对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意公司以自有资产抵押向
中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信
额度，并由子公司天津长荣控股有限公司、天津桂冠包装材料有限公司为该授信
提供保证担保及抵押担保。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，


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担保相关的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司以自有资产抵押申
请银行综合授信额度并由子公司为公司提供担保的公告》 公告编号：2022-052）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 07 月 29 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议第五届
董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过的有关议案。有
关股东大会的通知具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第五次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    备查文件

    1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》

    特此公告




                                           天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 07 月 14 日




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