证券代码：300195          证券简称：长荣股份           公告编号：2022-056


                   天津长荣科技集团股份有限公司
             2022 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。



    一、会议召开和出席情况

    1、股东大会届次：公司 2022 年第五次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 07 月 29 日（星期五）下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2022 年 07 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 07 月 29 日 9:15-15:00

期间的任意时间。

    5、表决方式：

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股

东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券

交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

    6、现场会议召开地点：公司会议室

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    7、股权登记日：2022 年 07 月 22 日。

    8、现场会议主持人：董事长李莉女士

    9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）1 人（户），共

代表有表决权股份数额为 81,993,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数

423,387,356 股 的 19.3660% ， 占 公 司扣 除 已 回 购股 份 后 发 行 在外 股 份 总 数

414,695,556 股的 19.7719%。其中，中小股东 0 人（户），共代表有表决权股份

数额为 0 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 0.0000%，

占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 0.0000%。

    （2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 21 人（户），共代表有表决权

股份数额为 62,882,600 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356

股的 14.8523%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的

15.1636%。其中，中小股东 20 人（户），共代表有表决权股份数额为 13,951,600

股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 3.2952%，占公司扣

除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 3.3643%。

    （3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）22 人（户），

共代表有表决权的股份数额为 144,875,600 股，所持有表决权股份数占公司股份

总数 423,387,356 股的 34.2182%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数

414,695,556 股的 34.9354%。其中，中小股东 20 人（户），共代表有表决权的股

份数额为 13,951,600 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股

的 3.2952%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的

3.3643%。

    公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等出席本次

会议。

    10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
    （一）审议并通过了《关于公司以自有资产抵押申请银行综合授信额度并由
子公司为公司提供担保的议案》


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    总表决情况：同意 144,046,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份数的 99.4279%；反对 828,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

数的 0.5721%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东

所持有效表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意 13,122,800 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份数的 94.0595%；反对 828,800 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份数的 5.9405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

    议案表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2、律师姓名：杜若英、翟玲玲

    3、结论：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券

法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。

    四、备查文件

    1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

    2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年第

五次临时股东大会之法律意见书》

    特此公告




                                          天津长荣科技集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2022 年 07 月 29 日




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