证券代码：300195         证券简称：长荣股份             公告编号：2022-063


                 天津长荣科技集团股份有限公司
           第五届监事会第二十七次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
七次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2022 年 08 月 24 日以电子邮件形
式发出会议通知，于 2022 年 08 月 26 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监
事会主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参
与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核天津长荣科技 集团股份有限公司
2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报告》
（公告编号：2022-065）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-064）。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议并通过了《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报
告》
    经审核，监事会认为公司 2022 年上半年严格按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和要求使用募集资
金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-066）。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议并通过了《关于公司境外全资三级公司向全资四级公司提供担保



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的议案》
    经审核，监事会认为：公司境外全资三级公司长荣股份德国有限公司为全资
四级公司长荣股份斯洛伐克有限公司向当地银行申请 170 万欧元贷款提供担保
事项有利于子公司稳定发展，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形。
我们同意该议案。担保相关的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司
境外全资三级公司向全资四级公司提供担保的公告》（公告编号：2022-067）。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。



备查文件
    1.《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》
     特此公告




                                          天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 08 月 29 日




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