证券代码：300195           证券简称：长荣股份         公告编号：2022-072


                  天津长荣科技集团股份有限公司
             第五届董事会第三十二次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
二次会议，由董事长李莉女士召集，于 2022 年 09 月 11 日以电子邮件形式发出
会议通知，于 2022 年 09 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由董事长
李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以现场表决、邮寄和（或）电子投票
方式行使表决权，其中董事随群先生、高梅女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女
士、杨金国先生、许文才先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列
席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。
    经与会董事审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司申请银行综合授信额度事项变更担保的议案》
    董事会认为，本次变更担保事项不涉及担保额度增加，且符合公司生产经营
需要。本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。
    公司资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力。此次提供担保
行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，
对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意将公司向中国民生银行
股份有限公司天津分行申请不超过人民币 50,000 万元综合授信额度事项的担保
变更为由子公司天津长荣控股有限公司提供保证担保及抵押担保。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，


                                     1
担保相关的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司申请银行综合授信
额度事项变更担保的公告》（公告编号：2022-074）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议并通过了《关于全资子公司为上市公司申请贷款提供担保的议案》
    董事会认为，公司向中国进出口银行天津分行申请不超过人民币 15,000 万
元的贷款（出口卖方信贷），有利于满足公司经营发展的需要，促进公司业务的
持续稳定发展。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范
性文件的规定。
    公司资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力。此次提供担保
行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，
对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意向中国进出口银行天津
分行申请不超过人民币 15,000 万元的贷款（出口卖方信贷），并由子公司天津长
荣控股有限公司为该贷款提供抵押担保。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，
担保相关的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司为上市公司
申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-075）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    经董事会审议决定，同意聘任张子珅先生为公司副总裁，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    董事会提名委员会审议通过了本次聘任公司副总裁事项，公司独立董事对该
事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事对第五届董事会
第三十二次会议相关事项的独立意见》。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    备查文件

    1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》

    特此公告


                                   2
    天津长荣科技集团股份有限公司
                           董事会
               2022 年 09 月 13 日




3