证券代码：300195          证券简称：长荣股份           公告编号：2022-077


                   天津长荣科技集团股份有限公司
             2022 年第六次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。



    一、会议召开和出席情况

    1、股东大会届次：公司 2022 年第六次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 09 月 15 日（星期四）下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2022 年 09 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 09 月 15 日 9:15-15:00

期间的任意时间。

    5、表决方式：

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股

东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券

交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。
    6、现场会议召开地点：公司会议室

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   7、股权登记日：2022 年 09 月 08 日。

   8、现场会议主持人：董事长李莉女士

    9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）1 人（户），共

代表有表决权股份数额为 81,993,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数

423,387,356 股的 19.3660%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数

414,695,556 股的 19.7719%。其中，中小股东 0 人（户），共代表有表决权股份

数额为 0 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 0.0000%，

占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 0.0000%。

    （2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 8 人（户），共代表有表决权股

份数额为 62,516,200 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股

的 14.7657%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的

15.0752%。其中，中小股东 7 人（户），共代表有表决权股份数额为 13,585,200

股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 3.2087%，占公司扣

除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 3.2759%。

    （3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）9 人（户），

共代表有表决权的股份数额为 144,509,200 股，所持有表决权股份数占公司股份

总数 423,387,356 股的 34.1317%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数

414,695,556 股的 34.8471%。其中，中小股东 7 人（户），共代表有表决权的股

份数额为 13,585,200 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股

的 3.2087%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的

3.2759%。

    公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等出席本次会议。受新型冠状

病毒感染肺炎疫情的影响，律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

   10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
   （一）审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 143,983,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

                                   2
份数的 99.6359%；反对 525,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

数的 0.3637%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股

东所持有效表决权股份数的 0.0003%。

    中小股东总表决情况：同意 13,059,100 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份数的 96.1274%；反对 525,600 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份数的 3.8689%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0037%。

    议案表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2、律师姓名：杜若英、翟玲玲

    3、结论：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券

法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。

    四、备查文件

    1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

    2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年第

六次临时股东大会之法律意见书》

    特此公告




                                          天津长荣科技集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2022 年 09 月 15 日




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