证券代码：300195         证券简称：长荣股份             公告编号：2022-078


                天津长荣科技集团股份有限公司
           第五届董事会第三十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
三次会议，由董事长李莉女士召集，于 2022 年 09 月 16 日以电子邮件形式发出
会议通知，于 2022 年 09 月 19 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李
莉女士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7
名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员
等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于将<公司申请银行综合授信额度事项变更担保>提
交股东大会审议的议案》
    经审核，董事会同意将公司申请银行综合授信额度事项变更担保等相关事
宜，根据银行内部风控的要求提交股东大会审议，具体情况详见公司在巨潮资讯
网披露的《关于将<公司申请银行综合授信额度事项变更担保>提交股东大会审议
的公告》（公告编号：2022-079）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议并通过了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第七次临时股东大会，审议董事会
审议通过的有关议案。有关股东大会的通知具体详见公司在巨潮资讯网披露的
《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-080）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    备查文件




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1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》

特此公告




                                     天津长荣科技集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2022 年 09 月 20 日




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