证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-088
天津长荣科技集团股份有限公司
2022 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2022 年 09 月 28 日，公司董事会收到持股 3%以上股东李莉女士以书面方
式提交的《关于增加天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年第七次临时股东大
会临时提案的函》，公司已于 2022 年 09 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上刊登了《关于 2022 年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告》（公告编号：2022-084）。
2、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第七次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 10 月 10 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 10 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
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东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2022 年 09 月 27 日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）1 人（户），共
代表有表决权股份数额为 81,993,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
423,387,356 股的 19.3660%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数
414,695,556 股的 19.7719%。其中，中小股东 0 人（户），共代表有表决权股份
数额为 0 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 0.0000%，
占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 0.0000%。
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 23 人（户），共代表有表决权
股份数额为 63,806,200 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356
股的 15.0704%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的
15.3863%。其中，中小股东 22 人（户），共代表有表决权股份数额为 14,875,200
股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 3.5134%，占公司扣
除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 3.5870%。
（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）24 人（户），
共代表有表决权的股份数额为 145,799,200 股，所持有表决权股份数占公司股份
总数 423,387,356 股的 34.4364%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数
414,695,556 股的 35.1581%。其中，中小股东 22 人（户），共代表有表决权的股
份数额为 14,875,200 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股
的 3.5134%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的
3.5870%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等出席本次会议。受新型冠状
病毒感染肺炎疫情的影响，律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
（一）审议并通过了《关于公司申请银行综合授信额度事项变更担保的议案》
总表决情况：同意 144,039,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 98.7929%；反对 1,759,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 1.2068%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0003%。
中小股东总表决情况：同意 13,115,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 88.1682%；反对 1,759,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 11.8284%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0034%。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 143,984,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 98.7554%；反对 1,814,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 1.2446%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 13,060,600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 87.8012%；反对 1,814,600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 12.1988%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：杜若英、翟玲玲
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
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次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年第
七次临时股东大会之法律意见书》
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日
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