证券代码：300195         证券简称：长荣股份             公告编号：2022-093


                天津长荣科技集团股份有限公司
           第五届董事会第三十五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
五次会议，由董事长李莉女士召集，于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出
会议通知，于 2022 年 10 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李
莉女士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7
名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人，公司监事和部分高级管理人员
等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《2022 年第三季度报告》
    董事会认为公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司
报告期内的总体经营状况。监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司
于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-095）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    备查文件

    1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》

    特此公告

                                            天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 10 月 26 日


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