证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-012
天津长荣科技集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 02 月 21 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 02 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 02 月 21 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
1
7、股权登记日：2023 年 02 月 14 日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）1 人（户），共
代 表 有 表 决 权 股 份 数 额 为 100 股 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 股 份 总 数
423,387,356 股 的 0.00002%， 占 公 司扣 除 已 回 购股 份 后 发 行 在外 股 份 总 数
414,695,556 股的 0.00002%。其中，中小股东 1 人（户），共代表有表决权股份
数 额 为 100 股 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 股 份 总 数 423,387,356 股 的
0.00002% ， 占 公 司 扣 除 已回 购 股 份 后 发行 在 外 股 份总 数 414,695,556 股 的
0.00002%。
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 9 人（户），共代表有表决权股
份数额为 143,581,800 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356
股的 33.9126%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的
34.6234%。其中，中小股东 7 人（户），共代表有表决权股份数额为 12,657,800
股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 2.9897%，占公司扣
除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 3.0523%。
（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）10 人（户），
共代表有表决权的股份数额为 143,581,900 股，所持有表决权股份数占公司股份
总数 423,387,356 股的 33.9127%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数
414,695,556 股的 34.6234%。其中，中小股东 8 人（户），共代表有表决权的股
份数额为 12,657,900 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股
的 2.9897%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的
3.0523%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等出席本次
会议；董事、高级管理人员随群先生由于工作原因缺席现场会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
（一）审议并通过了《关于与 Heidelberger Druckmaschinen AG 签订补充
2
协议暨关联交易的议案》
本议案为关联交易，参会的关联股东李莉及天津名轩投资有限公司回避表
决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）8 人（户），共代
表有表决权的股份数额为 12,657,900 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 2.9897%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的
3.0523%。其中，中小股东 8 人（户），共代表有表决权的股份数额为 12,657,900
股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 2.9897%，占公司扣除已回购股份后
发行在外股份总数 414,695,556 股的 3.0523%。
总表决情况：同意 12,359,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 97.6418%；反对 297,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 2.3535%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0047%。
中小股东总表决情况：同意 12,359,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.6418%；反对 297,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.3535%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0047%。
本项议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 143,200,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7343%；反对 380,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2653%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：同意 12,276,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 96.9861%；反对 380,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 3.0092%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0047%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（三）审议并通过了《关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 143,283,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
3
份数的 99.7921%；反对 297,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2075%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：同意 12,359,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.6418%；反对 297,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.3535%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0047%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（四）审议并通过了《关于公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG 及其
子公司进行日常关联交易的议案》
本议案为关联交易，参会的关联股东李莉及天津名轩投资有限公司回避表
决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）8 人（户），共代
表有表决权的股份数额为 12,657,900 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 2.9897%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的
3.0523%。其中，中小股东 8 人（户），共代表有表决权的股份数额为 12,657,900
股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 2.9897%，占公司扣除已回购股份后
发行在外股份总数 414,695,556 股的 3.0523%。
总表决情况：同意 12,359,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 97.6418%；反对 297,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 2.3535%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0047%。
中小股东总表决情况：同意 12,359,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.6418%；反对 297,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.3535%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0047%。
本项议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
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2、律师姓名：杜若英、翟玲玲
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 02 月 21 日
5
