关于天津长荣科技集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况
的鉴证报告
众环专字（2023）1700036 号
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关于天津长荣科技集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
众环专字（2023）1700036 号
天津长荣科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣
股份”）截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2022 年度存放与实际
使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集
资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证
据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是长荣
股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募
集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注
册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金 2022 年
度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行
鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认
为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，长荣股份截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2022
年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所
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上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在
所有重大方面如实反映了长荣股份截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放
与实际使用情况。
本鉴证报告仅供长荣股份 2022 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
李 慧
中国注册会计师：
崔秀荣
中国武汉 二〇二三年四月二十六日
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证 券 代 码 ： 300195 证券简称：长荣股份
公告编号：2023-027
天津长荣科技集团股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1. 首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]352 号）核准，由主承销商
渤海证券股份有限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网
上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价
格为每股 40.00 元。截止 2011 年 3 月 21 日，实际已向社会公开发行人民币普通股
（A 股）2,500 万股，募集资金总额 100,000.00 万元，扣除发行费用 55,732,370.00 元
后的募集资金为 944,267,630.00 元。募集资金净额 944,267,630.00 元已于 2011 年 3 月
24 日汇入本公司在上海银行股份有限公司天津分行（以下简称上海银行天津分行）
设立的募集资金专户（账号为 03001521844），本次发行超募资金 669,107,630.00 元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具
XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。
2. 发行股份购买资产之配套融资
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王
建军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]362 号）核准，
本公司非公开发行不超过 13,506,044 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。截
止 2014 年 4 月 25 日，实际非公开发行人民币普通股（A 股）10,426,666 股，募集资
金总额 312,799,980.00 元，扣除发行费用 4,000,000.00 元后的募集资金为 308,799,980.00
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元。募集资金净额 308,799,980.00 元已于 2014 年 4 月 25 日汇入本公司在渤海银行股
份有限公司天津北辰支行（以下简称渤海银行）设立的募集资金专户（账号为
2000145479000336）。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
XYZH/2013TJA2002-6 号《验资报告》。
3. 非公开发行新股募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]2948 号）核准，本公司非公开发行不超过 1
亿股新股募集资金。截止 2017 年 3 月 27 日，实际非公开发行人民币普通股（A 股）
96,159,252 股，募集资金总额 1,491,429,998.52 元，扣除应支付的承销费用、保荐费
用人民币 30,055,568.57 元，募集资金余额 1,461,374,429.95 元，分别存放于本公司在
渤海银行天津北辰支行开立的 2000145479000712 银行账号 1,127,944,429.95 元、以及
本公司在中国银行北辰开发区支行开立的 270083125956 银行账号 333,430,000.00 元。
此外本公司累计发生 5,350,000.00 元的其他相关发行费用。上述募集资金总额扣除
承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币
1,456,024,429.95 元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
XYZH/2018TJA20015 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
1. 募投项目以前年度使用募集资金情况
（1）首次公开发行
以前年度募投项目共使用募集资金 275,160,200.50 元。其中：
2011 年以募集资金 144,175,587.26 元人民币置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金，募投项目固定资产投入正常使用资金 28,300,332.71 元，补充募投项目
运行所需流动资金 35,570,459.74 元，银行手续费 4,849.90 元。
2012 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 46,224,034.40 元，补充募投项目
运行所需流动资金 8,928,565.18 元。
2013 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 10,670,836.30 元，补充募投项目
运行所需流动资金 471.50 元。
2014 年度补充募投项目运行所需流动资金 200.50 元。
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2014 年度募投项目节余资金 1,284,863.01 元，永久补充相应募投项目日常运营
资金。
（2）发行股份购买资产之配套融资
2014 年本公司使用 2014 年度非公开发行股份购买资产之配套融资项目募集资
金 308,799,980.00 元支付购买深圳市力群印务有限公司（以下简称“力群”）85%股
权的现金对价，配套募集资金使用完毕。
（3）非公开发行新股募集资金
以前年度使用非公开发行新股募集资金 1,343,246,534.09 元。其中：
本公司智能化印刷设备生产线建设募投项目 2017 年固定资产投入正常使用资
金 4,182,882.00 元，银行手续费 855.50 元；2018 年固定资产投入正常使用资金
84,168,973.41 元，银行手续费 2,500.64 元；2019 年固定资产投入正常使用资金
180,401,971.52 元，银行手续费 4,121.18 元；2020 年固定资产投入正常使用资金
118,056,673.55 元，银行手续费 3,171.15 元；2021 年固定资产投入正常使用资金
81,498,356.85 元，银行手续费 1,452.77 元。
本 公 司 智 能 化 印 刷 设 备 研 发 项 目 2017 年 固 定 资 产 投 入 正 常 使 用 资 金
54,612,845.37 元，银行手续费 3,110.19 元；2018 年固定资产投入正常使用资金
68,554,108.94 元，银行手续费 2,150.66 元；2019 年固定资产投入正常使用资金
5,884,424.21 元，银行手续费 772.85 元； 2020 年固定资产投入正常使用资金
3,409,419.48 元，银行手续费 676.05 元；2021 年固定资产投入正常使用资金 295,598.79
元，银行手续费 45.00 元。
2017 本公司设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、
包装材料及生产演示基地。2017 年固定资产投入正常使用资金 120,001,126.00 元，银行
手续费 207.94 元；2018 年固定资产投入正常使用资金 5,505,527.79 元，银行手续费 356.05
元；2019 年固定资产投入正常使用资金 65,849,921.06 元，银行手续费 1,448.62 元；2020
年固定资产投入正常使用资金 8,293,532.35 元，银行手续费 304.17 元。
2017 年本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资
金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不
超过 12 个月。本公司已于 2018 年 6 月 11 日将用于暂时补充流动资金的 30,000.00
万元归还并存入募集资金监管账户。
2018 年本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资
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金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不
超过 12 个月。本公司已于 2019 年 6 月 6 日将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万
元归还并存入募集资金监管账户。
2019 年本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 20,000 万元暂时补充流动资
金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不
超过 12 个月。本公司已于 2020 年 1 月 16 日将用于暂时补充流动资金的 20,000.00
万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。
2020 年 1 月本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 10,000 万元暂时补充流
动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日
起不超过 12 个月。本公司已于 2020 年 10 月 26 日将用于暂时补充流动资金的
10,000.00 万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。
2020 年 11 月本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 10,000 万元暂时补充流
动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日
起不超过 12 个月。公司已于 2021 年 11 月 18 日将上述用于暂时补充流动资金的
10,000 万元归还并存入募集资金项目专用账户。
2017 本公司共使用募集资金购买理财产品 215,000 万元，2018 年本公司共使用
募集资金购买理财产品 419,500 万元，2019 年度共使用募集资金购买理财产品 48,600
万元，2020 年度共使用募集资金购买理财产品 47,000 万元，截止 2022 年 12 月 31
日，理财产品全部赎回。
2018 年 11 月 9 日，本公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议
案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，拟对募集
资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金 48,251 万元用途
变更为永久补充流动资金。2018 年实际永久补充流动资金 26,000 万元，2019 年实
际永久补充流动资金 22,251 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，已投入 48,251 万元永
久补充流动资金。
2019 年度，注销控股子公司天津长荣光电科技有限公司（以下简称“长荣光
电”），将拟用于投资长荣光电的募集资金 6,000 万元用途变更为永久补充流动资金。
截止 2019 年 12 月 31 日，已累计投入 6,000 万元永久补充流动资金。
2. 超募资金使用情况
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以前年度累计使用超募资金 710,332,897.17 元。其中：
2011 本公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。
2011 本公司使用超募资金 5,000.00 万元投资设立天津长荣震德机械有限公司。
天津长荣震德机械有限公司印刷设备再制造基地项目 2011 年使用超募资金
1,000,000.00 元，2012 年使用超募资金 17,895,814.50 元，2013 年使用超募资金
24,176,960.68 元，2014 年使用超募资金 2,566,323.08 元，2015 年使用超募资金
4,412,310.03 元，2016 年使用超募资金 947.18 元。
2011 年本公司使用超募资金 3,165,409.35 元对“长荣股份（日本）有限公司”
进行投资。长荣股份（日本）有限公司 2011 年使用超募资金 325,679.78 元，2012
年使用超募资金 2,839,729.57 元。
2011 年本公司使用超募资金 31,951,500.00 元投资设立“MASTERWORK USA INC”。
MASTERWORK USA INC 2012 年使用超募资金 10,841,054.46 元，2013 年使用超募资金
16,239,715.72 元，2014 年使用超募资金 4,870,729.82 元。
2012 年本公司使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期
限不超过 6 个月（自股东大会批准之日起计算）。公司已于 2012 年 9 月 18 日将用
于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。
2012 年本公司使用超募资金 1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进
行投资。成都长荣印刷设备有限公司 2012 年使用超募资金 1,400.00 万元。
2013 年本公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。
2013 年使用超募资金 30,780,370.73 元对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。
天津长荣健豪云印刷科技有限公司云印刷项目 2013 年使用超募资金 19,621,741.06
元，2014 年使用超募资金 11,201,722.06 元。
2013 年使用超募资金 10,000 万元投资设立“天津长荣控股有限公司”。天津长
荣控股有限公司 2013 年使用超募资金 75,444,630.00 元用于支付土地出让金。
本公司向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，天津长荣控股有限公司
2014 年使用超募资金 200.00 元，2015 年使用超募资金 89,194,252.73 元，2016 年使
用超募资金-70,137,285.00 元，2017 年使用超募资金 673.55 元，2018 年使用超募资金
240.00 元，2019 年使用超募资金 360.00 元。
2014 年本公司使用前次超募资金 85,837,097.95 元支付购买深圳市力群印务有
限公司 85%股权的现金对价。
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2015 年使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补
充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间
自董事会批准之日起开始。本公司已于 2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资
金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
2016 年本公司使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元
暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使
用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于 2017 年 2 月 28 日将用于暂时补充流
动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
2017 年本公司使用首次公开发行剩余超募资金 20,000 万元作为永久补充流动
资金。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1. 募投项目本年度使用募集资金情况
（1）首次公开发行
募投项目 2016 年已实施完成，本年度未使用募集资金。
截止 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 275,160,200.50 元。其中：募投项
目固定资产投入正常使用资金 229,370,790.67 元；补充募投项目运行所需流动资金
45,789,409.83 元。
（2）发行股份购买资产之配套融资
发行股份购买资产之配套融资项目 2014 年已实施完成，配套募集资金使用完
毕，本年度未使用配套募集资金。
（3）非公开发行新股募集资金
本年度使用非公开发行新股募集资金 137,349,617.61 元。其中：
2018 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用募
集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，同意根据公司第三届董
事会第二十一次会议、第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次
会议、第三届董事会第三十三次会议、第四届董事会第五次会议和 2015 年第五次
临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，对
公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）增资 4 亿元人民
币，其中增加注册资本 2 亿元人民币，增加资本公积 2 亿元人民币，以按照计划推
进募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研
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发项目”顺利实施。其中，智能化印刷设备生产线建设募投项目 2022 年度固定资
产投入正常使用资金 40,574,748.11 元，银行手续费 169.50 元。
根据公司 2022 年 3 月 25 日《天津长荣科技集团股份有限公司关于 2017 年非
公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》，2017 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智能化印刷设备生产线建设
项目” 项目已达到预定可使用状态。截止 2022 年 3 月 1 日，上述募投项目节余资
金 9,677.47 万元。为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述
募投项目结项并将账户余额（该余额包括尚未支付的项目尾款和质保金及节余募
集资金）永久性补充流动资金。上述事项已实施完毕，公司董事会授权财务部相
关人员注销了相关的募集资金专项账户。
截 止 2022 年 12 月 31 日 ，本 公 司 累计使 用 非 公 开 发行 新 股募 集 资 金
1,480,596,151.70 元。
2. 超募资金本年度使用情况
本年度使用超募资金 0.00 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用超募资金 710,332,897.17 元。
3. 募集资金年末余额
（1）首次公开发行
截止 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金专户余额为 0.00 元。
（2）发行股份购买资产之配套融资
截止 2022 年 12 月 31 日，发行股份购买资产之配套融资募集资金专户余额为
0.00 元。
（3）非公开发行新股募集资金
截止 2022 年 12 月 31 日，非公开发行新股募集资金专户余额为 0.00 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1. 首次公开发行
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金
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使用》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制订了《募集资金管理办
法》。根据上述管理办法的规定，本公司在上海银行天津分行设立募集资金专户，
对募集资金实行专户存储。2011 年 4 月 11 日与上海银行天津分行及保荐机构渤海
证券签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海
浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长
荣震德机械有限公司于 2013 年 7 月 15 日签订《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。2016 年 3 月 7 日公司募投
项目“使用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目”已实施
完成，子公司已设立，募投资金已使用完毕。公司办理上述募集资金专户注销手
续。该专户注销后，公司与天津长荣震德机械有限公司、上海浦东发展银行股份
有限公司天津浦德支行、渤海证券签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海银行
天津分行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司签订了《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
2014 年 12 月 16 日公司募投项目“使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项
目”已实施完成，子公司已设立，募投资金已使用完毕。公司办理上述募集资金专户
注销手续。该专户注销后，公司与天津长荣健豪云印刷科技有限公司、上海银行天津
分行、渤海证券签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海银行
天津分行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长荣控股有限公司签订了《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
根据公司 2014 年 6 月 27 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目
节余资金永久补充募投项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设
备产业化建设项目”、在日本设立控股子公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控
股子公司 4 个募投项目已实施完成。截止 2014 年 5 月 31 日，上述募投项目节余资金
621.359 万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩，公司使
用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。上述事项已实施完毕，公
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司董事会已授权财务部相关人员注销相关的募集资金专项账户。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目“高速精密多功能新型印刷设备产业
化建设项目”已实施完成，募投资金已使用完毕。2014 年 12 月 16 日公司办理上述
募集资金专户注销手续。该专户注销后，公司与上海银行天津分行、渤海证券签
署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
根据公司 2020 年 7 月 14 日第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，首次公开发行超募资金投资项目公司“设立全资子公司天津长荣
控股有限公司”募投项目已达到预定可使用状态。截止 2020 年 8 月 31 日，上述募
投项目节余资金 1,504.66 万元。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，
结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金。上述事项已实施完毕，公司董事会授权财务部相关人员注销了相关的
募集资金专项账户。
2. 发行股份购买资产之配套融资
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与渤海银行
股份有限公司天津北辰支行、保荐机构渤海证券于 2014 年 5 月 16 日签订《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司募投项目“使用募集的配套资金支付购买深圳市力群印务有限公司 85%
股权的现金对价”已实施完成，深圳市力群印务有限公司已并入本公司，募投资
金已使用完毕。2014 年 5 月 23 日本公司办理上述募集资金专户注销手续。该专户
注销后，本公司与渤海银行股份有限公司天津北辰支行、渤海证券签署的《募集
资金三方监管协议》随之终止。
3. 非公开发行新股募集资金
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司分别与
中国银行股份有限公司天津北辰支行、渤海银行股份有限公司天津北辰支行、保
荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 4 月 10 日签订《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议的履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海
浦东发展银行股份有限公司天津分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及
子公司天津长荣控股有限公司于 2017 年 4 月 24 日签订《募集资金四方监管协议》，
12
明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海
浦东发展银行股份有限公司天津分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及
子公司天津长荣绿色包装材料有限公司于 2017 年 12 月 6 日签订《募集资金四方监
管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海
浦东发展银行股份有限公司天津分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及
子公司天津长荣光电科技有限公司于 2017 年 12 月 6 日签订《募集资金四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
根据公司 2020 年 10 月 19 日《天津长荣科技集团股份有限公司关于 2017 年非公开
发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，2017 年
非公开发行股票募集资金投资项目中的“设立长荣绿色包装建设智能印刷、包装材料
及生产演示基地”项目已达到预定可使用状态。截止 2020 年 10 月 30 日，上述募投项
目节余资金 219.30 万元。为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将
上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。上述事项已实施完毕，公
司董事会授权财务部相关人员注销了相关的募集资金专项账户。
根据公司 2021 年 7 月 12 日《天津长荣科技集团股份有限公司关于 2017 年非公开
发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，2017 年
非公开发行股票募集资金投资项目中的“智能化印刷设备研发项目” 项目已达到预定
可使用状态。截止 2021 年 7 月 31 日，上述募投项目节余资金 403.97 万元。为提高募集
资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金。上述事项已实施完毕，公司董事会授权财务部相关人员注销了
相关的募集资金专项账户。
根据公司 2022 年 3 月 25 日《天津长荣科技集团股份有限公司关于 2017 年非公开
发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，2017 年
非公开发行股票募集资金投资项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目” 项目已达
到预定可使用状态。截止 2022 年 3 月 1 日，上述募投项目节余资金 9,677.47 万元。为
提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将账户
余额（该余额包括尚未支付的项目尾款和质保金及节余募集资金）永久性补充流动资
金。上述事项已实施完毕，公司董事会授权财务部相关人员注销了相关的募集资金专
13
项账户。
（二） 募集资金专户存储情况
公司财务人员已于 2022 年 4 月 21 日完成全部募集资金账户的注销工作，截至 2022
年 12 月 31 日，公司募集资金专户已全部销户。
三、本年度募集资金实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 26 日
14
附表1
募集资金使用情况对照表
（一）首次公开发行
单位：人民币万元
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投 是 项目
是否已 项目达到预
承诺投资项目和 募集资金 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 本年度 否达到 可行性是
变更项目（含 定可使用状态日
超募资金投向 承诺投资总额 （1） 金额 投入金额（2） （3）＝（2） 实现的效益 预计效 否发生重
部分变更） 期
/（1） 益 大变化
承诺投资项目
一期2012年3月
高速精密多功能新型印 -3,872
否 27,516.00 27,516.00 27,516.02 100.00 二期2013 年12 是 否
刷设备产业化项目 .90
月
-3,872
承诺投资项目小计 27,516.00 27,516.00 27,516.02 100.00
.90
超募资金投向
1.永久补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 — 否
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投 是 项目
是否已 项目达到预
承诺投资项目和 募集资金 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 本年度 否达到 可行性是
变更项目（含 定可使用状态日
超募资金投向 承诺投资总额 （1） 金额 投入金额（2） （3）＝（2） 实现的效益 预计效 否发生重
部分变更） 期
/（1） 益 大变化
2.设立全资子公司建设 310.6
否 5,000.00 5,000.00 5,005.24 100.00 2015 年 6 月 否 否
印刷设备再制造基地项目 5
3.设立控股子公司长荣
否 316.54 316.54 316.54 100.00 2011 年 10 月 否 否
股份（日本）有限公司 -250.09
4.设立全资子公司长荣 600.2
否 3,195.15 3,195.15 3,195.15 100.00 2012 年 10 月 否 否
股份（美国）有限公司 5
5.购买土地使用权 是 18,400.00 — 否
6. 设立控股子公司成都
否 1,400.00 1,400.00 1,400.00 100.00 2012 年 9 月 82.19 否 否
长荣印刷设备有限公司
7.永久补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 — 否
8.设立全资子公司天津 -715.2
是 10,000.00 10,000.00 9,450.31 94.50 2020 年 6 月 否 否
长荣控股有限公司 5
9. 使用超募资金向子公
否 3,078.04 3,078.04 3,082.35 100.00 2014 年 8 月 否 否
司增资建设长荣健豪云印刷
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投 是 项目
是否已 项目达到预
承诺投资项目和 募集资金 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 本年度 否达到 可行性是
变更项目（含 定可使用状态日
超募资金投向 承诺投资总额 （1） 金额 投入金额（2） （3）＝（2） 实现的效益 预计效 否发生重
部分变更） 期
/（1） 益 大变化
项目
10. 支付现金对价购买
否 8,583.71 8,583.71 8,583.71 100.00 2014 年 4 月 是 否
力群 85%股权
11. 永久补充流动资金 是 20,000.00 20,000.00 100.00 — 否
超募资金投向小计 69,973.44 71,573.44 71,033.30 27.75
-3,845
合计 97,489.44 99,089.44 98,549.32
.15
1、设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目：全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立完成，印刷
设备再制造基地一期厂房于 2015 年 6 月建设完成转为固定资产，目前业务正常进行，但因市场需求等原因，因此尚
未达成效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
2、分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，设立全资子公
目） 司长荣股份（美国）有限公司项目:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司,因市场开发和推广未需要一定的
时间，因此上述各项目尚未达到效益。
3、设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金，目前业务正常进
行，但因市场需求等原因，因此尚未达成效益。
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投 是 项目
是否已 项目达到预
承诺投资项目和 募集资金 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 本年度 否达到 可行性是
变更项目（含 定可使用状态日
超募资金投向 承诺投资总额 （1） 金额 投入金额（2） （3）＝（2） 实现的效益 预计效 否发生重
部分变更） 期
/（1） 益 大变化
4、使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资已经
完成，2014 年已开始运营。云印刷项目 2020 年度已置出。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司于 2011 年 3 月上市，取得超募资金 66,910.76 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，累积使用超募资金 71,033.30
万元（含利息收入），尚未使用超募资金 0.00 万元。
1、经本公司 2011 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本公司以超募资金 10,000.00 万元用于
永久补充流动资金，截止 2022 年 12 月 31 日，超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。
2、经本公司 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，本公司拟使用超募资金 5,000.00 万元设
立全资子公司天津长荣震德机械有限公司，用于建设印刷设备再制造基地建设项目；截止 2022 年 12 月 31 日，该项目
超募资金的金额、用途及使用进展情况
已使用超募资金 5,005.24 万元；使用等值 500 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司
MASTERWORK USA INC，用于北美地区的销售和服务，截止 2022 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 3,195.15 万元；
本公司使用等值 50 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司 MASTERWORK
JAPAN Co.,Ltd，注册资金 55 万美元，用于日本地区的销售和服务，截止 2022 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金
316.54 万元。
3、经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过“招
拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投 是 项目
是否已 项目达到预
承诺投资项目和 募集资金 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 本年度 否达到 可行性是
变更项目（含 定可使用状态日
超募资金投向 承诺投资总额 （1） 金额 投入金额（2） （3）＝（2） 实现的效益 预计效 否发生重
部分变更） 期
/（1） 益 大变化
作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为
准）。本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于
变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司
通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计
328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募资金投资
设立了天津长荣控股有限公司。2014 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进
行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用 11,600 万元超
募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公
司增资，在天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”
（一期）。该议案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会
议、审议并通过《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，使用首次公开发行剩
余超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司将长荣控股尚未使用的超
募资金永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金 9,450.31 万元。
4、2012 年 4 月 6 日，本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，
一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会会批准之日起计
算）。本公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。
5、2012 年 6 月 14 日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公司
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投 是 项目
是否已 项目达到预
承诺投资项目和 募集资金 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 本年度 否达到 可行性是
变更项目（含 定可使用状态日
超募资金投向 承诺投资总额 （1） 金额 投入金额（2） （3）＝（2） 实现的效益 预计效 否发生重
部分变更） 期
/（1） 益 大变化
的议案》，同意本公司使用人民币 1,400.00 万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司设立控股子公司成都长荣印刷
设备有限公司，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。本公司于 2012 年 8 月使用超募资金 1,400.00 万元对“成都
长荣印刷设备有限公司”进行投资。截止 2022 年 12 月 31 日，已投入子公司成都长荣印刷设备有限公司的超募资金
1,400.00 万元实施完毕。
6、本公司 2013 年 3 月 1 日第二届董事会第十九次会议、2013 年 3 月 18 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资金用于永
久补充流动资金，截止 2022 年 12 月 31 日，超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。
7、2013 年 4 月 12 日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设长
荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约 3,059 万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资，与
Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于建设健豪云印刷项目。本
公司于 2013 年 4-7 月使用超募资金 3,078.037 万元对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。截止 2022 年 12 月 31 日，
天津长荣云印刷科技有限公司已使用超募资金 3,082.35 万元。
8、2014 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王
建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群 85%股权的议案》，公司需向王建军、谢良玉、朱华山发行约 1,823.55
万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股 85%的股权，其中，46,920.00 万元现金对价由公司以配套募集资
金净额及自筹资金支付。公司于 2014 年 5 月使用前次超募资金 85,837,097.95 元支付购买力群 85%股权的现金对价。
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投 是 项目
是否已 项目达到预
承诺投资项目和 募集资金 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 本年度 否达到 可行性是
变更项目（含 定可使用状态日
超募资金投向 承诺投资总额 （1） 金额 投入金额（2） （3）＝（2） 实现的效益 预计效 否发生重
部分变更） 期
/（1） 益 大变化
9、2015 年 4 月 7 日，本公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流
动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大
会批准之日起计算）。本公司已于 2015 年 10 月 8 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控
股有限公司四方监管账户。
10、2015 年 10 月 24 日，本公司 2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金
部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万
元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批准之日起开始。
本公司已于 2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管
账户。
11、2016 年 10 月 27 日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲
置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至天津长荣控股有限公司项目下的部分闲置募集资金
10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批准之日
起开始。本公司已于 2017 年 2 月 13 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四
方监管账户。
12、2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议决议通过了《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用
计划暨永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行剩余超募资金使用计划，暨使用人民币 20,000.00 万元的超
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投 是 项目
是否已 项目达到预
承诺投资项目和 募集资金 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 本年度 否达到 可行性是
变更项目（含 定可使用状态日
超募资金投向 承诺投资总额 （1） 金额 投入金额（2） （3）＝（2） 实现的效益 预计效 否发生重
部分变更） 期
/（1） 益 大变化
额募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。截止 2022 年 12 月 31 日，超募资金
20,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
1、经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过“招
拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，
作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为
准）。本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于
变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司
通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计 328
募集资金投资项目实施方式调整情况
亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募资金投资设
立了天津长荣控股有限公司。2014 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行
投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用 11,600 万元超募
资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司
增资，在天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一
期）。该议案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2022 年 12 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使用
超募资金 9,450.31 万元。
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投 是 项目
是否已 项目达到预
承诺投资项目和 募集资金 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 本年度 否达到 可行性是
变更项目（含 定可使用状态日
超募资金投向 承诺投资总额 （1） 金额 投入金额（2） （3）＝（2） 实现的效益 预计效 否发生重
部分变更） 期
/（1） 益 大变化
2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划
暨永久补充流动资金的议案》，使用首次公开发行剩余超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用
效率，降低财务成本，公司将长荣控股尚未使用的超募资金永久补充流动资金。
经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2010TJA2070 号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为 14,417.559 万元，其中 14,318.74
募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元已在招股说明书中披露。2011 年 4 月 14 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意本公司以募集资金 14,417.559 万元人民币置换先期投
入的自筹资金。截止 2022 年 12 月 31 日，相关资金已经置换完成。
1、2012 年 4 月 6 日，本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，
一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会会批准之日起计
算）。本公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2、2015 年 4 月 7 日，本公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流
动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大
会批准之日起计算）。本公司已于 2015 年 10 月 8 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控
股有限公司四方监管账户。
3、2015 年 10 月 24 日，本公司 2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投 是 项目
是否已 项目达到预
承诺投资项目和 募集资金 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 本年度 否达到 可行性是
变更项目（含 定可使用状态日
超募资金投向 承诺投资总额 （1） 金额 投入金额（2） （3）＝（2） 实现的效益 预计效 否发生重
部分变更） 期
/（1） 益 大变化
部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万
元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批准之日起开始。
本公司已于 2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。
4、2016 年 10 月 27 日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲
置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时
补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批准之日起开始。本公
司已于 2017 年 2 月 28 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
根据公司 2014 年 6 月 27 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充募投项目日
常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立控股子公司、在美国设立全
资子公司和在成都设立控股子公司 4 个募投项目已实施完成。截止 2014 年 5 月 31 日，上述募投项目节余资金 621.359
万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩，公司使用上述募投项目节余资金永久补充募投
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目日常运营资金。上述事项已实施完毕，公司董事会授权财务部相关人员注销了相关的募集资金专项账户。
公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较承诺投资
额有部分节余资金，主要是由于公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，对项目投资和管
理进行了合理优化，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。
根据公司 2020 年 7 月 14 日第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投 是 项目
是否已 项目达到预
承诺投资项目和 募集资金 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 本年度 否达到 可行性是
变更项目（含 定可使用状态日
超募资金投向 承诺投资总额 （1） 金额 投入金额（2） （3）＝（2） 实现的效益 预计效 否发生重
部分变更） 期
/（1） 益 大变化
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，首次公开发行超募资金投资项目公司“设立全资子公
司天津长荣控股有限公司”募投项目已达到预定可使用状态。截止 2020 年 8 月 31 日，上述募投项目节余资金 1,504.66
万元。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节
余募集资金永久性补充流动资金。上述事项已实施完毕，公司董事会授权财务部相关人员注销了相关的募集资金专项
账户。
根据超募资金投资项目“设立全资子公司天津长荣控股有限公司”的投资计划，拟用超募资金投资 10,000 万元。
项目设立以来，公司投资设立了天津长荣控股有限公司，并完成了天津风电产业园 07‐12 地块的土地储备工作，公
司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，对项目投资和管理进行了合理优化，以最少的投入
达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（二）发行股份购买资产之配套融资
单位：人民币万元
募集资金总额 30,880.00 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 30,880.00
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末 是 项目
是否已 截至期末 项目达到预 本年
承诺投资项目和 募集资金 调整后投资总额 投资进度（%） 否达到 可行性是
变更项目（含 本年度投入金额 累计投入金额 定可使用状态日 度实现的
超募资金投向 承诺投资总额 （1） （3）＝（2）/ 预计效 否发生重
部分变更） （2） 期 效益
（1） 益 大变化
承诺投资项目
使用募集的配套资金支
付购买力群 85%股权的现金 否 30,880.00 30,880.00 30,880.00 100.00 2014 年 4 月 是 否
对价
承诺投资项目小计 30,880.00 30,880.00 30,880.00
合计 30,880.00 30,880.00 30,880.00
（三）非公开发行新股募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额 145,602.44 本年度投入募集资金总额 13,734.96
报告期内变更用途的募集资金总额 9,677.47
累计变更用途的募集资金总额 89,928.47 已累计投入募集资金总额 148,059.62
累计变更用途的募集资金总额比例 61.76%
是 是
项目
否已变 截至期末 项目达到 否达
募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累 本年度实 可行性是
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 投资进度 （3）预定可使用状 到预
诺投资总额 资总额（1） 入金额 计投入金额（2） 现的效益 否发生重
（含部 ＝（2）/（1） 态日期 计效
大变化
分变更） 益
承诺投资项目
是 2022 年 3
1. 智能化印刷设备生产线建设 112,259.44 48,330.97 4,057.49 50,889.59 87.73% 813.30 否
月
是 2021 年 7 -4,686.2
2. 智能化印刷设备研发 33,343.00 13,343.00 13,276.32 99.50% 否
月 0
3.建设智能印刷、包装材料及生 2020 年 10 -2,587.4
是 20,000.00 19,965.24 99.83% 否 否
产演示基地 月 7
4.天津长荣光电科技有限公司 是 0.00
2022 年 4
5.永久补充流动资金 是 63,928.47 9,677.47 63,928.47 100.00% — 否
月
承诺投资项目小计 145,602.44 145,602.4 4,057.49 138,382.15 95.04% -6,460.3
募集资金总额 145,602.44 本年度投入募集资金总额 13,734.96
报告期内变更用途的募集资金总额 9,677.47
累计变更用途的募集资金总额 89,928.47 已累计投入募集资金总额 148,059.62
累计变更用途的募集资金总额比例 61.76%
是 是
项目
否已变 截至期末 项目达到 否达
募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累 本年度实 可行性是
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 投资进度 （3）预定可使用状 到预
诺投资总额 资总额（1） 入金额 计投入金额（2） 现的效益 否发生重
（含部 ＝（2）/（1） 态日期 计效
大变化
分变更） 益
4 7
2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式
暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部
分实施方式进行变更，使用募集资金 20,000 万元设立全资子公司天津长荣绿色包装材料有限公司建设智能印刷、
包装材料及生产演示基地。截止到 2022 年 12 月 31 日，长荣绿色包装项目已使用募集资金 19,965.24 万元。
2018 年 11 月 9 日公司第四届董事会第二十六次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充
流动资金的议案》，董事会结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，同意对募集资金投资项目
“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金 48,251 万元用途变更为永久补充流动资金。截止 2022 年 12 月
募集资金投资项目实施方式调整情况
31 日，已累计投入 48,251.00 万元永久补充流动资金。
2018 年 1 月 29 日，第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公
司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目”的部分资金用途进
行变更，使用募集资金 6,000 万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投资设立合资公司“天津长荣光电
科技有限公司”。
2019 年 12 月 11 日公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，公司结合目前市场形势及行业前景，拟注销控股子公司天津长
募集资金总额 145,602.44 本年度投入募集资金总额 13,734.96
报告期内变更用途的募集资金总额 9,677.47
累计变更用途的募集资金总额 89,928.47 已累计投入募集资金总额 148,059.62
累计变更用途的募集资金总额比例 61.76%
是 是
项目
否已变 截至期末 项目达到 否达
募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累 本年度实 可行性是
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 投资进度 （3）预定可使用状 到预
诺投资总额 资总额（1） 入金额 计投入金额（2） 现的效益 否发生重
（含部 ＝（2）/（1） 态日期 计效
大变化
分变更） 益
荣光电科技有限公司（以下简称“长荣光电”），将拟用于投资长荣光电的募集资金 6,000 万元用途变更为永久补充
流动资金。截止 2022 年 12 月 31 日，已累计投入 6,000 万元永久补充流动资金。
公司本次增加天津长荣科技集团股份有限公司作为“智能化印刷设备生产线建设项目”的实施主体，首先是
能够加快项目进度，提高募投项目的建设效率；其次是公司具备高新技术企业等资质，增加实施主体有利于优化
资源配置，节约项目成本，同时促使公司与子公司之间更好的业务协同，发挥募投项目的集团化优势。
根据公司 2022 年 3 月 25 日《天津长荣科技集团股份有限公司关于 2017 年非公开发行部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，2017 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智能化印刷设
备生产线建设项目” 项目已达到预定可使用状态。截止 2022 年 3 月 1 日，上述募投项目节余资金 9,677.47 万元。
为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将账户余额（该余额包括尚未支
付的项目尾款和质保金及节余募集资金）永久性补充流动资金。上述事项已实施完毕，公司董事会授权财务部相
关人员注销了相关的募集资金专项账户。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2017TJA20075 号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为 9,693,065.53 元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金的议案》，一致同意本公司以募集资金 9,693,065.53 元人民币置换先期投入的自筹资金。截止 2022
年 12 月 31 日，相关资金已经置换完成。
募集资金总额 145,602.44 本年度投入募集资金总额 13,734.96
报告期内变更用途的募集资金总额 9,677.47
累计变更用途的募集资金总额 89,928.47 已累计投入募集资金总额 148,059.62
累计变更用途的募集资金总额比例 61.76%
是 是
项目
否已变 截至期末 项目达到 否达
募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累 本年度实 可行性是
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 投资进度 （3）预定可使用状 到预
诺投资总额 资总额（1） 入金额 计投入金额（2） 现的效益 否发生重
（含部 ＝（2）/（1） 态日期 计效
大变化
分变更） 益
2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置资金暂时
补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效
率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2018 年 6 月 1 日将用于暂时补充流动
资金的 30,000.00 万元归还并存入募集资金监管账户。
2018 年 6 月 8 日，本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置资金暂
时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用
效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。本公司已于 2019 年 6 月 6 日将用于暂时补充
流动资金的 30,000.00 万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 6 月 11 日，本公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议并通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金 20,000.00 万元暂时补充流
动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。本公司已于 2020
年 1 月 16 日将用于暂时补充流动资金的 20,000.00 万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。
2020 年 1 月 20 日，本公司第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十三次会议，审议并通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资 10,000.00 万元暂时补充流动
资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。本公司已于 2020
年 10 月 26 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。
募集资金总额 145,602.44 本年度投入募集资金总额 13,734.96
报告期内变更用途的募集资金总额 9,677.47
累计变更用途的募集资金总额 89,928.47 已累计投入募集资金总额 148,059.62
累计变更用途的募集资金总额比例 61.76%
是 是
项目
否已变 截至期末 项目达到 否达
募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累 本年度实 可行性是
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 投资进度 （3）预定可使用状 到预
诺投资总额 资总额（1） 入金额 计投入金额（2） 现的效益 否发生重
（含部 ＝（2）/（1） 态日期 计效
大变化
分变更） 益
2020 年 11 月 23 日，本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资 10,000.00 万元暂时补充流动资金，
以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2021 年 11 月
18 日将上述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元归还并存入募集资金项目专用账户。
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2022 年 12 月 31 日，将账户余额 12,454.12 万元转出，并注销相关募集资金专项账户，其中永久补流金
额 9,677.47 万元。
2017 年 4 月 25 日，本公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品
的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目安排和资
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 金投入计划，使用不超过 14 亿元的募集资金购买理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），以提高闲置募集
资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。2017 年度共使用募集资金购买理财产品 215,000 万元，2018 年度共使
用募集资金购买理财产品 419,500 万元，存入定期存单 25,000 万元，2019 年度共使用募集资金购买理财产品 48,600
万元，2020 年度共使用募集资金购买理财产品 47,000 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，理财产品全部赎回。
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
（ 一 ） 首 次 公 开 发 行
单位：人民币万元
变更后项目拟 本年度 截至期末实 截至期末 项目达到 变更后的项
本年度 是否达
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金总额 实际投入金 际累计投入金额 投资进度（%） 预定可使用状 目可行性是否发
实现的效益 到预计效益
（1） 额 （2） （3）=（2）/（1） 态日期 生重大变化
设立全资子公司
2020 年 -715.
天津长荣控股有限公 购买土地使用权 10,000.00 9,450.31 94.50 否 否
6月 25
司
向全资子公司长荣控股增
永久补充流动资 资，建设“长荣印刷工业园长荣 2017 年
20,000.00 20,000.00 100.00 — 否
金 数字化印刷设备示范基地（一 6月
期）”
-715.
合计 30,000.00 29,450.31
25
1. 经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金
通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额按实际
竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日
第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于
变更后项目拟 本年度 截至期末实 截至期末 项目达到 变更后的项
本年度 是否达
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金总额 实际投入金 际累计投入金额 投资进度（%） 预定可使用状 目可行性是否发
实现的效益 到预计效益
（1） 额 （2） （3）=（2）/（1） 态日期 生重大变化
购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津
长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长
荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。本公司
2014 年 1 月 28 日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募
资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，同意使用 11,600 万元超募资金并变更原
定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增
资，在天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范
基地”（一期）。该议案已通过公司 2014 年第一次临时股东大会审议。截至 2022 年 12 月 31 日，天津长荣控
股有限公司已使用超募资金 9,450.31 万元。
2. 2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更首次公开发行剩余超募
资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资
金，使用首次公开发行剩余超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务
成本。截止 2022 年 12 月 31 日，超募资金 20,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金，目前业务
正常进行，但因市场需求等原因，因此尚未达成效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（二）发行股份购买资产之配套融资
无。
（三）非公开发行新股募集资金
对应的原承 变更后项目 截至期末实 截至期末
本年度实 项目达到预定 本年度 是否达 变更后的项目可行
变更后的项目 诺 拟投入募集资金 际累计投入金额 投资进度（%）
际投入金额 可使用状态日期 实现的效益 到预计效益 性是否发生重大变化
项目 总额（1） （2） （3）=（2）/（1）
建设智能印刷、包装 智能化印刷 -2,587
20,000.00 19,965.24 99.83 2019 年 12 月 否 否
材料及生产演示基地 设备研发 .47
天 津 长 荣光 电 科 技 智能化印刷
0.00
有限公司 设备生产线建设
智能化印刷 2019 年 12 月 31
永久补充流动资金 48,251.00 48,251.00 100.00
设备生产线建设 日
天津长荣光 2019 年 12 月 31
永久补充流动资金 6,000.00 6,000.00 100.00
电科技有限公司 日
智能化印刷
2022 年 4 月 30
永久补充流动资金 设备生产线建设 9,677.47 9,677.47 9,677.47 100.00
日
项目
-2,587
合计 83,928.47 83,893.71
.47
2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分
募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非公开发行股
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 票募集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部分实施方式进行变更，设立全资
子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、包装材料及生产演示基地。
在发挥演示中心对外展示公司智能化整体解决方案以及智能化设备，促进设备销售的同
时，承接部分生产加工业务，以获取较好的收益，对于提升整体效益，将起到积极的促
对应的原承 变更后项目 截至期末实 截至期末
本年度实 项目达到预定 本年度 是否达 变更后的项目可行
变更后的项目 诺 拟投入募集资金 际累计投入金额 投资进度（%）
际投入金额 可使用状态日期 实现的效益 到预计效益 性是否发生重大变化
项目 总额（1） （2） （3）=（2）/（1）
进作用。截止到 2022 年 12 月 31 日，长荣绿色包装项目已使用募集资金 19,965.24 万元。
本公司 2018 年 11 月 9 日第四届董事会第二十六次会议决议审议通过了《关于变更
部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，董事会结合目前募集资金投资项目的
实施进展情况及投资建设情况，同意对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设
项目”部分募集资金 48,251 万元用途变更为永久补充流动资金。截止 2022 年 12 月 31
日，已投入 48,251 万元永久补充流动资金。
2018 年 1 月 29 日，第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资
金用途暨投资设立合资公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智
能化印刷设备生产线建设项目”的部分资金用途进行变更，使用募集资金 6,000 万元与
鹿林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投资设立合资公司“天津长荣光电科技有限
公司”。
2019 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十一次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，公司结合
目前市场形势及行业前景，拟注销控股子公司天津长荣光电科技有限公司（以下简称“长
荣光电”），将拟用于投资长荣光电的募集资金 6,000 万元用途变更为永久补充流动资金。
截止 2022 年 12 月 31 日，已累计投入 6,000 万元永久补充流动资金。
根据公司 2022 年 3 月 25 日《天津长荣科技集团股份有限公司关于 2017 年非公开
发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，2017 年
非公开发行股票募集资金投资项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目” 项目已达
到预定可使用状态。截止 2022 年 3 月 1 日，上述募投项目节余资金 9,677.47 万元。为提
高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将账户余额
（该余额包括尚未支付的项目尾款和质保金及节余募集资金）永久性补充流动资金。上
述事项已实施完毕，公司董事会授权财务部相关人员注销了相关的募集资金专项账户。
对应的原承 变更后项目 截至期末实 截至期末
本年度实 项目达到预定 本年度 是否达 变更后的项目可行
变更后的项目 诺 拟投入募集资金 际累计投入金额 投资进度（%）
际投入金额 可使用状态日期 实现的效益 到预计效益 性是否发生重大变化
项目 总额（1） （2） （3）=（2）/（1）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 智能印刷、包装材料及生产演示基地：目前业务正常进行，但因市场需求等原因，
因此尚未达成效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用