证券代码：300196          证券简称：长海股份         公告编号：2019-014



                   江苏长海复合材料股份有限公司
              第三届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日以电
子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三届监
事会第二十四次会议通知》。2019 年 3 月 22 日，公司第三届监事会第二十四次会议
在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由
监事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充
流动资金的议案》

    监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于
提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。因此，我们同意公司将
募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资
金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2019-008）。

    二、审议通过《关于公司换届选举第四届监事会的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据
《公司法》、《公司章程》的相关规定需进行监事会换届选举，公司监事由股东代表
和职工代表担任。本届监事会同意提名许耀新先生、尹林先生为第四届监事会股东
代表监事候选人，并将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监
事会，自公司股东大会对监事会换届选举审议通过之日起计算，任期三年。（相关人
员简历详见附件）

    特此公告。




                                             江苏长海复合材料股份有限公司
                                                       监事会
                                                     2019年3月22日
附件：


       许耀新先生：中国国籍，无境外居留权，1956 年出生，大专学历，经济师。历
任常州市台钻厂办公室主任，长海玻纤监事、办公室主任，现任公司办公室主任、
公司监事。
       持有公司股份 480,160 股，占公司总股本的 0.11%；与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，
不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规
定。


       尹林先生：中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，大专学历。历任长海玻纤
车间班长、车间主任、生产部长，现任公司总经理助理。
       持有公司股份 74,000 股，占公司总股本的 0.02%；与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，
不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规
定。