证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2019-016
江苏长海复合材料股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2019 年第
一次临时股东大会于 2019 年 3 月 23 日发出会议通知，2019 年 4 月 8 日上午 10:30
在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共 38 人，代表股份 231,236,248 股，占股
份总数的 54.4731%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 9 人，代表股
份 217,158,672 股，占公司股本总数的 51.1568%；通过网络投票的股东 29 人，代
表股份 14,077,576 股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨国文先生主持。公司部分董事、
监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票与网络
投票相结合的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
表决结果：同意 231,110,448 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9456%；反
对 120,000 股；弃权 5,800 股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 13,951,776 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权的 99.1064%；反对 120,000 股；弃权 5,800 股。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》（此议案实行累积投票制）
1、选举杨国文为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 217,214,073 股，占出席会议有效表决权总数的 93.9360%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 55,401 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.3935%。
2、选举杨鹏威为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 217,214,073 股，占出席会议有效表决权总数的 93.9360%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 55,401 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.3935%。
3、选举戚稽兴为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 217,214,073 股，占出席会议有效表决权总数的 93.9360%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 55,401 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.3935%。
4、选举邵俊为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 217,214,073 股，占出席会议有效表决权总数的 93.9360%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 55,401 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.3935%。
5、选举周元龙为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 217,214,073 股，占出席会议有效表决权总数的 93.9360%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 55,401 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.3935%。
6、选举邵溧萍为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 217,214,073 股，占出席会议有效表决权总数的 93.9360%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 55,401 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.3935%。
上述六位候选人当选公司第四届董事会非独立董事。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》（此议案实行累积投票制）
1、选举蔡桂如为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 217,214,073 股，占出席会议有效表决权总数的 93.9360%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 55,401 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.3935%。
2、选举张燕为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 217,214,073 股，占出席会议有效表决权总数的 93.9360%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 55,401 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.3935%。
3、选举丑世栋为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 217,214,072 股，占出席会议有效表决权总数的 93.9360%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 55,400 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.3935%。
上述三位候选人当选公司第四届董事会独立董事。
（四）审议通过《关于公司换届选举第四届监事会的议案》（此议案实行累
积投票制）
1、选举许耀新为公司第四届监事会监事
表决结果：同意 217,214,073 股，占出席会议有效表决权总数的 93.9360%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 55,401 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.3935%。
2、选举尹林为公司第四届监事会监事
表决结果：同意 217,214,073 股，占出席会议有效表决权总数的 93.9360%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 55,401 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.3935%。
上述两位候选人当选公司第四届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市环球律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律
意见书。见证律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表
决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏长海复合材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所出具的《关于江苏长海复合材料股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 8 日
