证券代码：300196           证券简称：长海股份            公告编号：2019-028



                   江苏长海复合材料股份有限公司
                       2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2018 年度
股东大会于 2019 年 4 月 8 日发出会议通知，2019 年 5 月 10 日下午 14:00 在公司
二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席本
次大会的股东及股东委托代理人共 27 人，代表股份 184,482,108 股，占股份总数
的 43.4591%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 8 人，代表股份
173,958,672 股，占公司股本总数的 40.9800%；通过网络投票的股东 19 人，代表
股份 10,523,436 股。

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长杨国文先生因其他公务未能参
加本次会议，根据《公司章程》规定，经全体董事过半数同意，推选董事杨鹏威
主持本次会议。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及
见证律师等列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票与网络
投票相结合的方式通过了以下议案：

   （一）审议通过《2018 年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 184,482,108 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。

    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 10,523,436 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 184,482,108 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。

    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 10,523,436 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    （三）审议《2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 184,482,108 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。

    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 10,523,436 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    （四）审议《2018 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 184,482,108 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。

    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 10,523,436 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    （五）审议《2018 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 184,482,108 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。

    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 10,523,436 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    （六）审议《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 184,482,108 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 10,523,436 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    （七）审议《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 184,482,108 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。

    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 10,523,436 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市环球律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律
意见书。见证律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表
决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏长海复合材料股份有限公司 2018 年度股东大会决议；

    2、北京市环球律师事务所出具的《关于江苏长海复合材料股份有限公司
2018 年度股东大会之法律意见书》。

    特此公告。




                                            江苏长海复合材料股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2019 年 5 月 10 日