证券代码：300196           证券简称：长海股份        公告编号：2019-049



                  江苏长海复合材料股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以
电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合
材料股份有限公司第四届董事会第四次会议通知》。2019年8月27日，公司第四
届董事会第四次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员
列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

       与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
       一、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定
信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。
       二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-047）。

       三、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

       根据报告期内公司募集资金存放与使用情况，公司制定了《2019年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         江苏长海复合材料股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2019 年 8 月 27 日