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公司公告

长海股份:第四届监事会第四次会议决议公告2019-08-28  

						 证券代码:300196            证券简称:长海股份          公告编号:2019-050



                   江苏长海复合材料股份有限公司
                  第四届监事会第四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       江苏长海复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 16 日以
电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第四
届监事会第四次会议通知》。2019 年 8 月 27 日,公司第四届监事会第四次会议
在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议
由监事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

       与会监事以举手表决方式,审议通过了以下议案:

       一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

       监事会认为:董事会编制和审核《2019年半年度报告》及《2019年半年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       监事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定,
是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更,能够更客观、公允反
映公司财务状况和经营成果;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,对公司财务状况、经营成果和现
金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计
政策变更。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金,
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,根据报告期内公司募集资金
存放与使用情况,公司制定了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                         江苏长海复合材料股份有限公司
                                                       监事会
                                                    2019年8月27日