证券代码：300196         证券简称：长海股份          公告编号：2020-038



                江苏长海复合材料股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日以电
子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材
料股份有限公司第四届董事会第九次会议通知》。2020年7月30日，公司第四届
董事会第九次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到
董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列
席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：


    一、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定
信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。


    二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    为提高资金使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的
前提下，公司拟使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在上述
额度内，资金可以滚动使用。公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司以闲
置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于
提高资金收益水平并增强盈利能力。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》
（公告编号：2020-036）。

    特此公告。




                                          江苏长海复合材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2020 年 7 月 30 日