证券代码：300196           证券简称：长海股份          公告编号：2020-045



                   江苏长海复合材料股份有限公司
                 第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 14 日以电
子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料
股份有限公司第四届董事会第十次会议通知》。2020 年 9 月 17 日，公司第四届董事
会第十次会议在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9
人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任周熙旭先生（简历详见附件）
为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

    周熙旭先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，工作能力能够胜
任所聘任的岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的 《关于高 级管理 人员变 更的公告 》（公 告编号：
2020-043）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                                  江苏长海复合材料股份有限公司

                                                              董事会

                                                           2020年9月17日
附：周熙旭先生简历

    周熙旭先生：中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，本科学历，工程硕士，
国际注册内部审计师。曾就职于常州市顶杰信息技术有限公司，历任公司职工监事、
审计部副经理，现任公司财务经理。

    持有公司股份 0 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合
《公司法》及其他法律法规要求的任职条件。