证券代码：300196           证券简称：长海股份        公告编号：2020-050



                  江苏长海复合材料股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日以电子邮
件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份
有限公司第四届董事会第十二次会议通知》。2020年11月23日，公司第四届董事会
第十二次会议在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9
人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于孙公司签订<关闭搬迁协议书>的议案》

    为了积极配合和支持常州新北滨江经济开发区绿色安全发展规划建设的需要，
公司孙公司常州海克莱化学有限公司决定自愿关闭搬迁位于滨江化工园区内的企业，
并由江苏常州滨江经济开发区管理委员会对海克莱坐落于新北区春江镇魏化路2号
的工厂土地、房屋、设备设施等进行补偿，补偿和政策激励金合计97,727,715元。
江苏常州滨江经济开发区管理委员会依法委托常州天空拆迁有限公司办理海克莱搬
迁协议实施及相关事宜。根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合
同法》等相关法律法规的规定，在有资质的第三方机构评估的基础上，海克莱与天
空拆迁公司签署《关闭搬迁协议书》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于孙公司签订<关闭搬迁协议书>的公告》（公告
编号：2020-048）。

    二、审议通过《关于全资子公司吸收合并其子公司的议案》
    常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）为公司下属全资子公司，常州海克
莱化学有限公司为天马集团下属全资子公司。根据天马集团经营管理需要，为整合
资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，拟以天马集团为主体吸收合
并海克莱，吸收合并完成后，天马集团存续经营，海克莱独立法人资格注销，其全
部资产、负债、权益、人员及业务由天马集团依法承继。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司吸收合并其子公司的公告》（公告
编号：2020-049）。

    特此公告。




                                               江苏长海复合材料股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2020年11月23日