证券代码：300196           证券简称：长海股份         公告编号：2021-006
债券代码：123091           债券简称：长海转债



                 江苏长海复合材料股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月16日以电
子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材
料股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知》。2021年1月21日，公司第四
届董事会第十四次会议在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事
9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品。同时，授权公司董事长在上述额度内签
署相关合同文件，公司财务负责人组织实施具体事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-004）。

    二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》

    公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换，将有
利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本。上述事项的实施，不影响公
司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-005）。

    特此公告。

                                           江苏长海复合材料股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2021年1月21日