证券代码：300196              证券简称：长海股份               公告编号：2021-012
债券代码：123091              债券简称：长海转债



                    江苏长海复合材料股份有限公司
                 第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日以电子邮件
及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限
公司第四届董事会第十五次会议通知》。2021年3月15日，公司第四届董事会第十五次
会议在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由
董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

    公司证券事务代表徐珊女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞任后，徐
珊女士不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定，公司决定聘任范福美女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 刊登 在 指 定 信 息 披露 网 站 “ 巨 潮 资讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于变更证券事务代表的公告》 公告编号：2021-011）。

    三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

                                  江苏长海复合材料股份有限公司

                                            董 事 会

                                          2021年3月15日
附件：

    范福美女士：中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，中共党员，本科学历，2015
年 5 月至今任职于公司证券投资部，担任证券事务专员，2017 年 6 月取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定。

    截至本公告披露日，范福美女士未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，与公司持股5%以上股份的股
东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。